【3000多人被騙3億，投資者又該怎麼做】———點擊y0.cn/uqtKv 即可諮詢法律問題不少人投資房子、投資股票、投資基金、投資虛擬貨幣等，目的就是錢生錢。但是投資有風險，誰又能知道以後發生的事情。3000多人被騙3億的案件，我們來看一下。13000多人被騙3億的案件某地警方通報一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案件，某區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的P2P平臺發行“普銀幣”。“普銀幣”，原來又叫“普洱幣，”普洱幣“是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網（虛擬交易平臺）上買賣，以此賺取差價。當前受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。3月底，警方已成功抓獲犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。2公司涉嫌違法，普通員工怎麼處理集資詐騙罪屬於典型的涉眾型犯罪，實踐中行為人經常以單位或公司的名義進行集資詐騙活動，涉案單位內部的分工各有不同。要重點查看行為人是否肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的等。根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關於共同犯罪的處理問題的規定，”為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、佣金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節輕微的，可以免除處罰；情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理“。如公司員工依法退繳所得提成的，可從輕處罰或免除處罰；情節輕微、危害不大的，不構成犯罪，不承擔刑事責任。集資詐騙罪量刑標準：《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。3投資者發現被騙，該怎麼辦投資者發覺被騙後，要儘可能細緻地回憶被騙的過程，尤其是在與騙子接觸過程中的各種語言和行為細節。記不清公司、項目名稱的，可以通過投資合同，投資平臺網站查詢；不能準確說清介紹人姓名的，可以提供對方涉案期間使用的手機號碼、微信號碼等聯繫方式，並詳細說明其外貌特徵、形象、口音等。4投資者陷入騙局，如何收集證據要及時藉助銀行流水記錄梳理投資、返利和損失的具體數額。可以持有效身份證件，請銀行提供包含交易對手信息的流水記錄。使用多張銀行卡的，要注意完整性。並且，不要遺漏用支付寶、微信、現金、無卡存款等方式交易的情況。最後按時間順序梳理出與投資相關的所有交易記錄，標明每筆記錄對應的性質，送交司法機關。對於不明確某筆記錄是否與案件有關的，可以向相對人核實；無法核實的，可以先在材料中列明並標識該情況。5沒有轉賬憑證、協議，該怎辦認定案件事實，必須以證據為依據。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第48條的規定，法定證據種類有：物證；書證；證人證言；被害人陳述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；鑑定意見；勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；視聽資料、電子數據等。在沒有轉賬憑證、協議等書證的情況下，要全面蒐集其他證據，例如對方出具的借條，與對方投資事項的短信、電子郵件、微信記錄，其他知曉投資的人的證言等。條件允許時，可與對方再次聯繫，要求就對方就投資事項出具確認函、借條等，或對其口頭上確認投資事項的情況錄音、錄像。被害人發現嫌疑人有司法機關未掌握的有價值的財產時，可以向司法機關反映情況。另外，被害人也可以通過合法的自力救濟，向嫌疑人追討自己的損失。來源 | 山西法制報
閱讀更多 中捷普法 的文章
