侦破一起电信网络诈骗案，到底有多难？
以前段时间宁波宁海警方破获的一起网络招嫖诈骗案为例，警方追查7级银行账户，共涉及银行卡107个；全国追踪历时52天，行程8千公里；从340多个小时的视频中逐一找到39名嫌疑人……这其中，最难的当属为受害人追回损失！
针对当前出现的诈骗分子通过非法“洗钱”对抗警方紧急止付机制的意图，宁海警方开辟出一种在打击电信网络诈骗幕后涉案人员的同时，着重打击为电信网络诈骗服务的灰色产业链条的新模式，强力铲除电信网络诈骗滋生土壤。
2019年9月10日，宁波市宁海县公安局跃龙派出所接到一起冒充公检法工作人员实施的电信网络诈骗案件。据报案人林某回忆，犯罪嫌疑人冒充公安局工作人员打来电话，以其涉嫌非法洗钱罪要求林某将银行卡号及密码输入一网址上，导致林某银行账户内的21.5万元被转走。接警后，民警立即展开侦查，发现诈骗犯罪嫌疑人是在台湾实施的诈骗，由身在大陆的犯罪嫌疑人进行非法“洗钱”收款。因该案诈骗犯罪嫌疑人在台湾实施诈骗，公安机关在侦查打击该类诈骗案件时存在极大难度，侦查工作一度陷入瓶颈。
但民警并未放弃，今年3月份，跃龙派出所民警调整侦查方向，重新对该起案件进行梳理，在海量的信息线索中发现部分被骗资金流向了辽宁海城。正是这一细微线索，让侦查员敏锐地发现了案件突破口。侦查员迅速进行深挖拓展，又发现另一伙不法分子在山东菏泽创办公司，并利用公司营业执照办理对公银行账号对诈骗所得进行“洗钱”。
4月6日，跃龙派出所民警兵分两路赶赴辽宁海城和山东菏泽展开进一步侦查。4月13日至17日，在当地警方的配合下，抓捕组先后在辽宁沈阳、阜新、鞍山和山东菏泽等地，抓获犯罪嫌疑人吕某、王某、杜某等4人，后又通过吕某找到为非法“洗钱”提供银行卡的姚某等6人。经审讯，吕某等4人对从事非法“洗钱”的犯罪事实供认不讳，而姚某等6人系被人蒙蔽而为非法“洗钱”提供了银行卡，不构成违法犯罪。
目前，犯罪嫌疑人吕某、王某等4人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人吕某等人已主动退赔受害人林某15万元损失。案件仍在进一步侦办中。
警方有话说
当前，电信网络诈骗犯罪案件花样不断翻新，呈现出新的特点和规律：
1、作案手段多样化。诈骗使用的网络社交工具种类多、渠道多、归属多、变化快，资金流转复杂化，已经发展出专业“洗钱”群体。
2、作案形式集团化。境内、境外、境内外勾结并存，犯罪上下游环环相扣形成紧密“产业链”，团伙内部呈现出明显的集团化、职业化。
3、作案空间无界化。境内分散、境外集中东南亚，境外有向欧洲、非洲、美洲蔓延的趋势。
4、侵害对象广泛化。涉及各行各业、年龄宽泛、性别不限、选择精准，如已经出现专门针对特定人群的网络诈骗。
5、危害后果严重化。案件持续高发，诈骗数额巨大，严重扰乱社会秩序和经济秩序，并引发信任危机等次生危害。
打击整治电信网络诈骗是一场攻坚战，更是一场持久战，希望广大群众提高警惕，莫入圈套，共同打赢反诈“战争”！
来源：民生66
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