1) 内地注册公司:公司营业执照。
香港注册公司:“公司注册证书”和“商业登记条例”,合成一个PDF 文件。
营业执照:公司主体不能是过分偏离销售或贸易性质的主体(如餐厅、旅行社之类);经营范围必须带有
销售或贸易性质(如批发、进出口等)
2) 主要联系人和所有公司受益人的护照(或户口本本人页+身份证正反面)
主要联系人:重点和卖家强调需为法人或受益人,假如卖家希望主要联系人改为公司员工,除需提供授权
书以外,该员工的身份证明以及账单也会被要求提供;
受益人定义:欧洲团队将根据卖家的风险程度去进行判断到底需要20%以上还是 25%以上的股东文件;
风险程度高,20%以上都需提供;风险程度低就 25%,以 KYC 发出的邮件为准;建议和卖家沟通所有20%
以上的股东都备好资料;
3) 主要联系人和所有公司受益人的个人费用账单。
以下任意一种账单:水费账单、电费账单、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、
物业发票、个人信用卡账单、税务及社保缴费账单、房租发票(不接受私人房东)等。如果个人账单是在
配偶名下,可以同时提交结婚证。 账单要求:需在上传日期的 90 天内开具,正规机构出具,印有姓名和
实际详细居住地址。
上述地址证明最好是居住地址,如果是办公地址有可能会被 KYC团队质疑;
以下几种特殊情况:
物业代缴:提供相关的租赁合同,并有出租方开具 90天内签发的证明,证明确实在物业提供的地址居住;
租房:提供相关的租赁合同(可为中介合同,要有中介盖章),并有出租方开具90 天内签发的证明;
信用卡账单地址偏离严重:举个例子,卖家在广州上班,信用卡地址在上海,需把地址改回广州,可以是
公司地址(最好是住宅地址)
4) 贵司对公银行账户对账单/开户许可证,任意银行皆可
账单要求: ① 有公司名,和营业执照上的公司名一致。 ② 要有清晰可见的银行名或logo。 ③ 必须有在
该行开户的银行账号。(不需与添加的亚马逊收款账号一致。) ④ 开具日期要求在 12个月以内。⑤ 如需保
密,可自行遮蔽流水往来记录。 (不接受截图/电子账单,须为纸质账单照片/扫描件)
对公银行账户对账单:任意可开具对公账单的第三方收款平台提供的账单有效;
开户许可证:一年内创建的公司可提供开户许可证;
FAQ:
Ø 如果审核团队回复说无法确认卖家提供的证明的有效性,该如何操作?
请卖家去当地公正局开具证明,并提供公正局证明的全部页面共审核团队参考。
Ø 什么情况下会再次触发 KYC?
当后台重要信息(法人、受益人、公司名、地址、收付款账号、VAT)修改是会再次触发。
Ø 为什么我的卖家在第一次审核时通过,却在再次触发KYC 的时候审核失败呢?
一般由于重新触发后审核团队查出了在第一次审核时未发现的违规(伪造)信息导致。
Ø KYC通过后的公司能否更改公司名称? (比如想和母公司合并,而申请修改为母公司名字)
如第一次 KYC时有提供母公司资料,则可以申请,如第一次没有,也无法提供工商局开具的有效证明,KYC
将不会通过;任意非母子公司的公司修改公司名直接挂掉;
Ø 审核团队正常的处理KYC 时间是多长?
一般 case 2-3周
Ø 为什么有时KYC 审核很快,有时好几周才有答复?
如果卖家的资料无任何可疑,一般两三天内就会过一份材料;但如果有任何可疑成分,KYC 团队将会把资
料递交给 TRMS 团队以做验证,这时就会拖上几周甚至几个月了。