證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2020-91
債券代碼：112807 債券簡稱：18宜健01
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宜華健康”）於 2020年 9月29日召開第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》，具體內容詳見公司2020年10月9日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《宜華健康醫療股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-89）。
2020年10月12日，公司董事會收到公司持股3%以上股東宜華企業（集團）有限公司（以下簡稱“宜華集團”）發來的《關於增加宜華健康醫療股份有限公司2020年第三次臨時股東大會臨時議案的函》，為保證公司業務的正常開展以及提高股東大會議事效率，根據《公司法》和《公司章程》的規定，宜華集團提議將下述議案提交公司2020年第三次臨時股東大會審議：
增加審議《關於公司向銀行申請貸款額度並提供抵押擔保的議案》
公司董事會經核實，宜華集團持有公司股份325,115,088股，佔公司總股本37.04%，具有提出增加臨時議案的資格，且上述臨時議案的內容屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意將上述臨時提案提交本公司2020年第三次臨時股東大會審議。
除增加上述議案外，本次股東大會的開會日期和地點均與本公司於2020年10月9日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）發佈的《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》相同。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司董事會
二二年十月十三日
證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2020-92
債券代碼：112807 債券簡稱：18宜健01
宜華健康醫療股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知（更新後）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》，現將本次股東大會的具體內容及相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)召集人：公司董事會
(二)會議召開的合法、合規性：公司於2020年9月29日召開第八屆董事會第三次會議審議通過《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》，本次股東大會的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
(三)會議召開日期和時間
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年10月26日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2020年10月26日9:15至15:00。
(四)現場會議地點：廣東省汕頭市澄海區萊蕪嶺海工業園區主樓4樓董事會會議室。
(五)會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
(六)股權登記日：2020年10月21日
(七)出席會議人員：
1、截止2020年10月21日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項為：
1、 審議《關於公司子公司為下屬非營利性醫院提供財務資助的議案》；
2、 審議《關於公司及全資子公司與相關方簽署的議案》；
3、 審議《關於公司向銀行申請貸款額度並提供抵押擔保的議案》。
上述議案的具體內容詳見2020年10月9日、2020年10月13日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
三、參加現場會議的登記事項
(一)登記手續：
1、法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照複印件(加蓋公司公章)、法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持營業執照複印件(加蓋公司公章)、股東賬戶卡、法人代表書面授權委託書(加蓋公司公章)和代理人身份證辦理登記手續。
2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續；委託代理他人出席會議的，代理人需持委託人股票賬戶卡、授權委託書和代理人身份證辦理登記手續。
3、代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需一併提交。
4、異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
(一)登記時間：本次股東大會登記時間為2020年10月22日（9:30-16:00）。
(二)登記地點：廣東省汕頭市澄海區萊蕪嶺海工業園區主樓4樓證券部。
四、參加網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。
五、其他事項
(一)聯繫方式
1、聯繫地址：廣東省汕頭市澄海區萊蕪嶺海工業園區主樓4樓證券部(郵編：515800)
2、聯繫電話：0754-85899788
3、傳真：0754-85890788
4、聯繫人：陳曉棟
(二)出席會議的股東食宿及交通費用自理。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360150；
2、投票簡稱：“宜健投票”；
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
（2）填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權；
（3）本次股東大會設置總議案，對應議案編碼為100。對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生/女士代表我單位/個人出席宜華健康醫療股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。我單位/個人對本次會議議案未明確表達意見的，受託人□有權/□無權按照自己的意見表決。
委託人姓名/名稱：
委託人身份證件號碼：
委託人股東賬戶： 委託人持有股數：
代理人簽名(蓋章)：
代理人身份證件號碼：
委託期間： 年 月 日至本次股東大會結束之日止。
備註：委託人應在授權委託書相應“□”中用“√”明確授權受託人投票。
日期：
證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2020-90
第八屆董事會第二次會議決議的補充公告
宜華健康醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年8月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露了《第八屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-76），審議通過《關於公司向銀行申請貸款額度並提供抵押擔保的議案》。根據公司與渤海銀行股份有限公司深圳分行協商溝通，現就對該議案進行補充說明如下：
原內容：
二、審議通過《關於公司向銀行申請貸款額度並提供抵押擔保的議案》
公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請 1 億貸款額度，貸款期限為一年，同時將公司持有的眾安康 100%股權用於質押擔保。
表決結果：表決票 6 票，同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
補充說明後：
因公司於2019年10月，與渤海銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“渤海銀行深圳分行”）簽署的《流動資金借款合同》及《股權質押協議》即將到期。
公司擬向渤海銀行深圳分行申請不超過人民幣1億元流動資金貸款展期，貸款展期期限為不超過一年，同時將公司持有的眾安康後勤集團有限公司100%股權提供質押擔保。
除上述內容外，原公告的其他內容不變。該議案因涉及將公司持有的眾安康後勤集團有限公司100%股權提供質押擔保，已提交至公司於2020年9月14日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過。本次對該議案的補充說明重新提交至公司2020年10月26日召開的2020年第三次臨時股東大會審議。
