本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北海國發海洋生物產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日以電話及傳真方式發出了關於召開公司第九屆董事會第二十五次會議的通知，本次會議於2020年4月29日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：同意【8】票，反對【0】票，棄權【0】票。
2、審議通過《關於全資子公司欽州醫藥向銀行申請授信的議案》
因生產經營需要，同意全資子公司欽州醫藥有限責任公司（以下簡稱“欽州醫藥”）向中國農業銀行股份有限公司欽州郊區支行申請銀行授信業務，主要包括流動資金貸款、銀行承兌匯票等，授信額度不超過人民幣壹仟萬元。
上述授信額度不等於欽州醫藥實際融資金額，實際授信額度最終以銀行最後審批的授信額度為準。具體融資期限、擔保方式、實施時間等按欽州醫藥與農行最終商定的內容和方式執行。
表決結果：同意【8】票，反對【0】票，棄權【0】票。
3、審議通過《關於在2019年度股東大會審議的議案中增加選舉邵兵為公司第十屆董事會董事的議案》
2020年4月28日，公司董事會收到公司股東潘利斌先生（潘利斌直接持有公司18,390,200股股份，佔公司總股本的3.96%；潘利斌及其一致行動人朱蓉娟、彭韜、廣西國發投資集團有限公司合計持有公司200,393,713股股份，佔公司總股本的43.15%）提交的《關於提請北海國發海洋生物產業股份有限公司2019年度股東大會增加臨時提案的函》，其提名邵兵先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附後），並提請公司董事會在2019年度股東大會審議的議案中增加《關於選舉邵兵為公司第十屆董事會董事的議案》。
對於股東的提名事項，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
上述提案在提案人資格、提案提交時間、提案內容和形式等方面均符合公司《股東大會議事規則》以及《公司章程》等相關規定，同意將上述提案提交公司2019年度股東大會審議。邵兵先生將與公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過的其他董事候選人一起採用累積投票的方式進行選舉。
邵兵簡歷如下：
邵兵：男，1972年5月出生，碩士，畢業於吉林大學生物醫學工程專業。曾任長春生物製品研究所狂犬疫苗室副主任，吉林省中科生物工程有限公司法人、總經理。現主要任吉林省匯融生物科技有限公司董事長兼總經理，成都錦盛華康生物科技有限公司執行董事，深圳漢盛匯融再生醫學科技有限公司董事，上海斯霖格生物科技有限公司、成都匯融同創生物科技有限公司、匯融再生醫學資源庫（吉林）有限公司董事長。
表決結果：同意【8】票，反對【0】票，棄權【0】票。
三、上網公告附件
1、獨立董事關於股東提名第十屆董事會董事候選人的獨立意見
2、董事候選人同意提名的函
特此公告。
北海國發海洋生物產業股份有限公司
董 事 會
2020年4月30日
