通过对境外某网络赌博平台进行研判，警方发现该平台属于东南亚某国某集团。
据介绍，该集团有一家大酒店，酒店内设实体赌场，员工1600余人，且多雇佣中国籍工作人员。除实体赌场外，该平台还租用了境外服务器，通过数家网络赌博平台互相推广，由实体赌场员工及网络客服招揽参赌人员及平台代理人员，并在境外遥控指挥，由境内主要头目具体实施平台代理和资金流转操作。通过4个多月的侦查，警方挖出一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员多达5万余人、涉案资金高达数十亿的犯罪团伙。
经查，以张某云为首的犯罪团伙，自今年4月开始，搭建“懒人支付”跑分平台。通过中国内地的银行卡、支付宝、微信等各种支付手段，为东南亚某国一跨境网络赌博平台提供资金流转服务，并约定好按照流转资金千分之五的比例抽头，从中抽取服务费获利。卡商在国内收集银行卡、手机卡并提供给境内跑分工作室，并在此过程中发展二级、三级等下线。境内跑分工作室向境外跑分平台缴纳相应金额作为保证金。
赌博平台代理人员和参赌人员遍布全国各地。目前查证的代理和赌博会员账户19万余个，其中一级代理34个，二级代理875个，三级代理5万余个。涉案金额大于一百万的代理账户15个，大于十万的代理账户67个，查证涉及银行卡500余张，涉及流转资金超过十亿之巨。
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