疫情防控特殊时期，针对严峻复杂的案防形势，工行滁州分行严格按照人民银行和总省行反洗钱工作的要求，坚持“风险为本”的反洗钱管理理念，以不断提高反洗钱工作质量为目标，以夯实风险管控基础为主线，以强化反洗钱履职为手段，严格落实内控案防各项管理制度，确保洗钱风险事件早发现、早预警、早处置，全面提升全行员工反洗钱意识和执行能力，全面推进反洗钱工作稳步发展。
一是加强反洗钱履职管理。全面落实人民银行和上级行反洗钱治理工作部署，坚持风险导向、问题导向，实行问题清单制管理，突出机制建设、人员管理、能力提升等重点环节和薄弱环节的靶向治理；充分发挥反洗钱领导小组办公室和反洗钱中心作用，通过反洗钱领导小组或联席会议形式，推动市行业务条线管理部门明确本条线反洗钱履职计划和目标，加强对本条线反洗钱工作的检查、指导，切实履行好客户身份识别和信息治理、客户尽职调查、高风险客户管控、反洗钱培训等反洗钱主体职责。
二是开展反洗钱宣传。根据疫情防控特殊时期人行关于疫情期间反洗钱宣传特别要求，部署辖区各支行、专业条线通过行内微信群、朋友圈、工行融e联等平台，积极开展反洗钱宣传活动，揭示电信诈骗手段和套路，提醒广大民众在抗疫的特殊时期提高警惕防范诈骗和洗钱风险，维护社会和谐。疫情期间，组织开展“锤炼内功，同心战疫”线上反洗钱教育培训，第一时间将学习方案、学习要求传达到辖内相关人员，建立微信群，下发各类资料，方便员工交流沟通，进一步提高从业人员反洗钱知识技能和处理、甄别、审议可疑支付交易的专业能力。
三是加强异常及可疑交易处理。疫情发生以来，市行反洗钱中心共完成787笔交易明细补录工作，对系统预警异常交易报告进行甄别，针对异常客户的异常行为下发内部协查通知，通过反洗钱系统向《中国反洗钱监测分析中心》报送可疑报告。
四是做好反洗钱工作风险提示和典型案例报送。共编写4期《反洗钱工作提示》，督促各支行、市行反洗钱专业小组相关部室强化反洗钱制度学习和履职管理；针对异常或可疑交易，向辖内网点、个金、运管、银行卡、电子银行、结现等专业条线发送风险提示，并跟踪、确认反馈结果。
程开龙
