股票代碼：000988 股票簡稱：華工科技 公告編號：2020-25
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華工科技產業股份有限公司（下稱“華工科技”或“公司”）於2020年4月16日召開第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。本次股東大會將採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現就有關2019年度股東大會事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：華工科技2019年度股東大會
2、召集人：公司第七屆董事會
3、會議召開方式：本次年度股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議召開的日期和時間
網絡投票時間：採用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；採用互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2020年5月12日9:15-15:00期間的任意時間。
5、股權登記日：2020年4月30日（星期四）
6、會議出席對象
(1)在股權登記日持有公司股份的股東。股權登記日為2020年4月30日，於2020年4月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園六路1號，華工科技本部大樓四樓多媒體會議廳。
二、會議審議事項
1、《2019年度董事會工作報告》
同時公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
2、《2019年度監事會工作報告》
3、《2019年度報告》及《摘要》
4、《2019年度財務決算報告》
5、《2020年度財務預算報告》
6、《公司董事2019年度薪酬兌現的議案》
7、《公司監事2019年度薪酬兌現的議案》
8、《關於續聘會計師事務所的議案》
9、《2019年度利潤分配預案》
10、《關於為全資子公司提供擔保的議案》
第1-9項議案由2020年4月16日召開的第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十一次會議審議通過提出；第10項議案由公司在2020年1月20日召開的第七屆董事會第二十六次會議審議通過提出。
三、提案編碼
本次股東大會現場會議的登記方法
2、 登記方式：
(1)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；
(2)法人股東須持營業執照複印件、法人代表證明或法定代表人授權委託、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；
(3)委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書原件、委託人身份證、委託人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；
(4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。
3、登記地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓二樓，董事會辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次年度股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、聯繫人：姚永川，傳真電話：027-87180139，郵編：430223
2、現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第七屆董事會第二十八次會議決議；
3、公司第七屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告
華工科技產業股份有限公司董事會
二二年四月十八日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360988
2、投票簡稱：“華工投票”
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案1至提案10，填報表決意見，同意、反對、棄權；
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月12日上午9：15，結束時間為2020年5月12日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
委託人姓名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數量： 委託人股票賬戶卡號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託日期：2020年 月 日 委託人簽名（或蓋章）：
