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[批准逮捕]販賣信用卡用於電信詐騙 15人被批准逮捕

2019-05-06 14:57:00 開福檢察

近日，

正在熱播的電視劇《天下無詐》

絕對是一部值得全網安利的劇了

看過的朋友紛紛表示

這簡直就是一部全民防電信詐騙的教科書啊！

一邊觀劇，一邊還可以當做防騙教材，

給自己和身邊的朋友敲響防詐騙的警鐘。

所謂的“免費辦理”都存在一定的“套路”與“風險”。

提醒身邊的老人，不熟悉的新興事物，不要盲目跟風，不要在沒有弄清楚的情況下就被忽悠去辦理一大堆不熟悉的業務。

注意個人隱私信息的保護，不要相信所謂的辦理“優待卡”和返錢優惠，給犯罪分子提供身份證號碼和個人信息。

根據調查統計，我國每一個公民的信息至少被賣了10遍以上，導致公民遭遇電信詐騙的風險空前加大。

當前，電信詐騙、洗錢犯罪等違法犯罪活動頻發，不法分子利用電信詐騙團伙需要購買他人銀行卡轉移贓款的需求，通過販賣銀行卡謀取非法利益。

近日，開福區人民檢察院就以涉嫌妨害信用卡管理罪，對收購、轉賣銀行卡的陳某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕決定。

騙子套路，推廣APP

中國移動

16:21

兼職群

證券公司共享APP推廣...

需要新的銀行卡，一套200元。

真的嗎？都可以嗎？

嗯，都可以，只需要提供身份證，辦理新的銀行卡。

我可以來做兼職嗎？

可以。

好的。

某大學生兼職微信群裡，這個消息跳進了姜某文的眼簾。姜某文家庭經濟條件一般，時不時靠兼職賺取生活費，所以他對這個辦銀行卡的信息很感興趣。

於是，他通過微信聯繫上發廣告的陳某，陳某告訴他，只要拿著自己的身份證到銀行辦理銀行卡、配套優盾及綁定手機號碼，再把這套卡賣給自己，就能賺200元。姜某文一聽，趕緊拿著自己的身份證辦理了一套銀行卡並給了陳某，陳某當即付給他200元。

初嘗甜頭的姜某文，經陳某“指點”，開始發展身邊同學、朋友辦卡，再收購這些卡賣給陳某。被金錢矇蔽了心的他，壓根沒想到自己會成為犯罪團伙的一份子，更沒想到自己會走向犯罪的道路。

原來，姜某文只是這個犯罪結構網的最低一級收卡人，在他的上面還有好幾個級別的收卡人，這些人都把卡轉賣給了犯罪嫌疑人陳某深。

電信詐騙必須警惕

陳某深來自福建安溪，該地屬電信詐騙高危區，對銀行卡需求量大，故他萌生了通過販賣銀行卡謀取非法利益的想法。2018年3月以來，他夥同犯罪嫌疑人陳某等人在長沙縣星沙、長沙市開福區及湖南省常德市等地，發動大學生前往銀行辦卡、配套優盾及綁定手機號碼，以低價進行收購，並通過快遞的方式將銀行卡販賣給上家“啤酒”、“文章表”等人，用於電信詐騙等違法犯罪活動的洗錢賬戶。

在發展大學生辦卡時，多名在校大學生髮現辦卡之後有利可圖，也加入該團伙，通過發展身邊同學、朋友的方式帶人辦卡，再將收購的卡賣給犯罪嫌疑人陳某深、陳某，從而由最低一級的收卡人逐漸成為高一級甚至更高一級的收卡人。此外，個別大學生甚至將自己名下的銀行卡給陳某深用於接收賣卡的贓款，由此形成了一個遍佈大學生校園網絡的犯罪結構網。

自我保護警鐘長鳴

承辦檢察官指出，根據法律相關規定，儲蓄卡、銀行卡屬於“信用卡”，陳某深等人販賣信用卡的行為，可認定為非法持有他人信用卡，構成妨害信用卡管理罪。經查證，2018年3月至2018年7月，該犯罪團伙共非法收購銀行卡214張，其中部分信用卡已被用於電信詐騙。

承辦檢察官提醒，銀行卡屬於實名制，不是商品，非法買賣則會構成犯罪。而且，貪圖小利出售自己的銀行卡，會給自己帶來巨大的法律風險，導致個人信用、財產雙重受損。所以，市民要慎重對待自己的銀行卡，對於廢棄不用的銀行卡，應及時註銷，不得隨意丟棄，更不能轉讓、出售。