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重要內容提示：
股東大會召開地點：福建省福州市長樂區閩江口工業區洞山西路本公司會議室
會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式
根據福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年4月24日第四屆董事會第十三次會議作出的決議，茲定於2020年5月18日14:00時在公司會議室召開福建雪人股份有限公司2019年度股東大會，本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年度股東大會
2、股東大會召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的日期、時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間2020年5月18日上午 9:15至2020年5月18日下午 15:00期間的任意時間。
4．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、股權登記日：2020年5月13日
6、會議地點：福建省福州市長樂閩江口工業區洞山西路本公司會議室
7、出席對象：
（1）截至2020年5月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會或以書面形式委託的代理人，出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的其他人員。
二、會議審議事項
（一）審議《2019年度董事會工作報告》
（二）審議《2019年度監事會工作報告》
（三）審議《2019年財務決算報告》
（四）審議《2019年年度報告及其摘要》
（五）審議《2019年度利潤分配預案》
（六）審議《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》
（七）審議《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
（八）逐項審議《關於公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案》
1．發行股票的種類和麵值
2．發行方式和發行時間
3．發行對象及認購方式
4．定價基準日及發行價格
5．發行數量
6．募集資金金額及用途
7．限售期
8．上市地點
9．本次發行前公司滾存未分配利潤安排
10．發行決議有效期
（九）審議《關於公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》
（十）審議《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
（十一）審議《關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
（十二）審議《關於公司非公開發行股票後被攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾的議案》
（十三）審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
（十四）審議《關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》
（十五）審議《關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
（十六）審議《關於公司引入戰略投資者並簽署戰略合作協議的議案》
（十七）審議《關於修訂的議案》
（十八）審議《關於修訂公司的議案》
（十九）審議《關於修訂公司的議案》
（二十）審議《關於修訂公司的議案》
（二十一）審議《關於補充審議對外提供財務資助事項的議案》
（二十二）審議《關於補選公司董事的議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過，內容詳見公司於2020年4月25日登載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會第十三次會議決議公告》和《第四屆監事會第十一次會議決議公告》。
上述議案十六、十七為特別決議議案，需經出席股東大會股東（包括股東代表人）所持有的有效表決權三分之二以上通過。其他議案均為一般決議議案，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權二分之一以上通過。上述議案中涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。
中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、 高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，並根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記等事項
2、登記地點：福建省福州市長樂區閩江口工業區洞山西路福建雪人股份有限公司證券辦
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；
（2）法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委託書，出席人身份證登記；
（3）委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記（授權委託書見附件）；
（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，需在2020年5月15日下午17點前送達或傳真至公司證券辦（請註明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
4、出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當天現場登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫人：華耀虹
2、聯繫電話：0591-28513121
3、傳真：0591-28513121
4、通訊地址：福建省福州市長樂區閩江口工業區洞山西路福建雪人股份有限公司證券辦（郵政編碼：350217）
5、公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
6、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事會
2020年4月24日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362639”，投票簡稱為“雪人投票”。
2、填報表決意見。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月18日9:15，結束時間為2020年5月18日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2020 年第二次臨時股東大會，並按以下意向代為行使表決權。
委託股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委託股東持有股數及股份性質：
委託人股票賬號：
受託人簽名：
受委託人身份證號碼：
委託日期：
委託人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”)：
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注：
1、委託人或委託單位，請在委託書中對應的表決意見欄目：在累積投票中表明投票數量；如委託人或委託單位委託受託人按照自己的意願表決，必須在委託書中註明“受託人可以按照自己的意思表決”；
2、同一議案表決意見重複無效。
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