證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2020-037
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
本公司及全體監事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議於2020年4月22日在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知已於2020年4月10日以專人送達方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席謝暉兒女士召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《廣東英聯包裝股份有限公司2019年年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2019年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-038）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露《廣東英聯包裝股份有限公司2019年年度報告全文》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
2、審議通過《廣東英聯包裝股份有限公司2019年度監事會工作報告》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司2019年度監事會工作報告》。
3、審議通過《廣東英聯包裝股份有限公司2019年度財務決算報告》
4、審議通過《廣東英聯包裝股份有限公司2020年度財務預算報告》
5、審議通過《關於公司〈2019年度內部控制自我評價報告〉的議案》
經核查，公司監事會認為公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建 立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系並能得到有效地執行。報告期 內公司的內部控制體系規範、合法、有效，沒有發生違反公司內部控制制度的情 形。公司董事會編制的《2019年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實 地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》及《廣東英聯包裝股份有限公司內部控制規則落實自查表》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《廣東英聯包裝股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
監事會認為：公司有關募集資金項目的信息披露及時、真實、準確、完整； 公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理制度》等規定和要求，嚴格履行了必要的決策程序，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。公司董事會編制的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在違反法律法規及損害股東尤其是中小股東利益的行為。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-039）。
7、審議通過《關於廣東英聯包裝股份有限公司2019年年度利潤分配方案的議案》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司關於2019年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-040）。
8、審議通過《關於2020年度公司及子公司向相關金融機構申請授信融資額度的議案》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2020年度公司為子公司向金融機構申請授信額度提供相應擔保的公告》（公告編號：2020-041）。
9、審議通過《關於2020年度控股股東、實際控制人為公司及子公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的議案》
監事會認為：公司控股股東及實際控制人之一翁偉武先生為公司及子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保，支持了公司及子公司的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了控股股東對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。本事項及其審議程序符合相關法律法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2020年度控股股東、實際控制人為公司及子公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-042）。
10、審議通過《關於2020年度公司為子公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》
監事會認為：公司為子公司向金融機構申請授信額度提供擔保系出於經營及發展需要，能夠支持子公司的正常運營及業務發展。公司向子公司提供擔保已經履行了必要的審議程序，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監事會同意公司為子公司向金融機構申請授信融資提供擔保事宜。
11、審議通過《關於2020年度使用自有資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2020年度使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-043）。
12、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2020-044）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關於制訂〈期貨套期保值業務管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《期貨套期保值業務管理制度》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《關於開展期貨套期保值業務的議案》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於開展套期保值業務的公告》（公告編號：2020-045）。
15、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-046）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、廣東英聯包裝股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
監事會
二二年四月二十三日
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