只要幫忙取錢，月薪就能拿1萬元——福建平潭男子薛某在表姐林某某介紹下得到了這份“好工作”，之後薛某又將親戚拉來一起加入……
澎湃新聞10月31日從杭州淳安縣公安局獲悉，日前該局千島湖派出所打掉了這個為詐騙分子職業取款的“家族式”犯罪團伙，薛某等7名嫌疑人涉嫌詐騙已被刑事拘留，涉及詐騙案件10起，該案還在進一步調查中。
10月1日，千島湖派出所接到王女士報警，稱其之前在網上認識一個姓林的朋友，聊熟後對方推薦她網絡投注彩票，說是可以輕鬆賺錢。為取得王女士信任，對方還將自己的賬號給了她，並指導她投注、取現等操作。王女士看到了裡面的“商機”，也在該網站註冊賬號進行投注，先後共投資95萬元。10月1日，王女士在該平臺提現時，頁面顯示提現成功，銀行卡卻沒有收到錢，而那位林姓朋友也失聯了。
接警後，千島湖派出所民警通過對收款賬戶資金流向的追查，發現王女士被騙的錢已被分流到幾個二級賬戶，再經多次分流，最終在福建省廈門市被取走。在案件偵查中，一個取款團伙進入警方視線，經過比對和篩查，民警確定取款人系薛某等人。
10月16日，民警在廈門市集美區抓獲5名職業取款犯罪嫌疑人；22日，又1名犯罪嫌疑人在深圳落網，此外還有1名嫌疑人迫於壓力向福建警方自首。
經查，薛某（1995年生）是福建平潭縣人。今年4月，他的表姐林某某給他介紹了一份工作，稱是某資金盤的資金需要找人幫忙提現，他只要多辦些銀行卡，等資金到帳上後幫忙取出就可以，月工資1萬元，同時表姐還一再保證無風險。薛某想到這工作操作簡單，且表姐是自己人，立即同意了。之後，他辦理了多張銀行卡，每當有錢進賬，他就到銀行取出交給林某某。
不久，林某某找到薛某，希望他再找些人幫忙取錢，還特別囑咐一定要信任的人，並開出每月6000元到8000元的工資。薛某陸續推薦了妻子、大舅子、堂弟等人加入，組成了一個職業取款團伙。每次錢到賬，收到錢的賬戶所有人就到周邊銀行將錢取出，統一交給薛某保管，薛某做好記錄後將現金交給林某某。
據薛某交代，取了幾次錢後，他意識到錢來歷不明，但仍心存僥倖，所以一直帶著親戚繼續幫表姐林某某取錢。為防止被追查或被認出，他們一般不在固定銀行網點取款，有時還特地跑到外地的銀行網點取錢，並通過轉賬方式調整取錢的銀行。幾個月下來，這個“家族式”團伙的取現金額高達數千萬元，薛某曾經一次性交給林某某380萬元現金。
目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，涉及詐騙案件10起，所涉案件均採用在相親網站物色被騙人，以戀愛為由通過網絡聊天熟悉後，騙其在賭博網站註冊後誘導被害人投注，將其轉賬金額取走後中斷聯繫。
（轉自《澎湃新聞》 記者 楊亞東 通訊員 章飛燕 符明娟）
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