本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
靈康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知於2020年4月6日以電話、電子郵件、傳真等形式發出，會議於2020年4月16日在浙江靈康藥業有限公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長陶靈萍召集並主持，應出席本次會議的董事7人，實際出席本次會議的董事7人。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
2、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過了《公司2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
4、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
5、審議通過了《公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司擬定利潤分配及資本公積轉增股本的預案如下：以公司的股份總數50,960萬股為基數，每10股派發2.00元現金股利（含稅），合計派發股利10,192.00萬元，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增20,384萬股。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關於續聘天健會計師事務所為公司2020年度財務及內部控制審計機構的議案》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
同意續聘天健會計師事務所為公司2020年度財務及內部控制審計機構，同意授權公司董事長根據公司審計業務的實際情況與天健會計師事務所協商確定相關業務報酬並簽署相關協議和文件。
7、審議通過了《獨立董事2019年度述職報告》
8、審議通過了《公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
9、審議通過了《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
10、審議通過了《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
11、審議通過了《關於公司及全資子公司向銀行申請2020年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權0票。
同意為滿足公司日常經營活動及投資計劃的資金需求，公司及下屬全資子公司（海南靈康製藥有限公司、浙江靈康藥業有限公司）2020年度向銀行申請不超過人民幣15億元（含15億元，包括已申請但尚未到期的綜合授信）的綜合授信額度，最終以各家銀行實際審批的授信額度為準。在授權期限內，授信額度可循環使用。同時公司及下屬全資子公司將根據各銀行授信要求，為全資子公司的5億元綜合授信提供相應的擔保（海南靈康製藥有限公司不超過4億元（含4億元）；浙江靈康藥業有限公司不超過1億元（含1億元））。
為提高工作效率，及時辦理融資業務，同意授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述授信額度內的相關手續，並簽署相關法律文件。授權期限為2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止；單筆綜合授信的期限最長不超過3年（含3年）。
12、審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
13、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司
董事會
2020年4月18日
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