歲末年初，新冠肺炎疫情席捲全國，就在疫情最吃緊時，一些人利用防疫物資短缺，覬覦“商機”，企圖發“疫情財”。朋友圈發佈虛假廣告，以兜售口罩、額溫槍為名，詐騙多個省市10餘名被害人，涉案金額300餘萬，蘇州某慈善機構被騙一百餘萬。
4月3日，蘇州市虎丘區檢察院依法以涉嫌詐騙罪對武某批准逮捕。
Δ圖片源自網絡
2月28日凌晨，獅山派出所接到蘇州市民葛女士的報警，受蘇州市某慈善基金會的委託，葛女士欲採購55萬隻口罩捐贈防疫一線，通過朋友介紹與武某相識，武某自稱有大量低價的一次性民用三層口罩銷售，每隻1.9元。
Δ武某通過上家發來的視頻在朋友圈實施詐騙
“當時市面上口罩價格是4元一隻，武某給葛女士的價格是1.9元，是市面價格的一半。”檢察官和辦案民警特意調研了當時的市場行情，然而，這種明顯不合理的價格並沒有讓葛女士起疑。
在武某的要求下，葛女士一次性付清了55萬隻口罩104.5萬的全款，卻遲遲未等到武某的發貨，“心裡十分焦急，多次上門催促，對方才陸續發來5.5萬隻口罩，之後就失聯了。”葛女士回憶說。
Δ東窗事發後，武某藏匿在別人家繼續換微信號實施詐騙
等到民警找上門，發現一些人守在武某住處，都是向他採購防疫物資的被害人，採購物資有口罩還有額溫槍，同樣都是交付了定金後沒拿到貨的。3月1日，民警將藏匿在朋友家的武某抓獲，到案後，武某拒不認罪。
Δ檢察官正在審查案件
3月2日，經公安機關商請，檢察機關派員第一時間提前介入。介於武某有詐騙和職務侵佔犯罪前科，反偵察能力較強。檢察機關建議以手機電子數據和資金流向為突破口，確認武某有無實施積極尋找貨源的行為、是否存在其他被害人、有無能力提供如此數量大的防疫物資、資金是否被揮霍、有無逃匿行為等，以此來判斷和突出武某的主觀故意。
在進一步調查中發現，本案還有十餘名被害人，來自全國多個省市，他們既有慈善基金會委託人，也有企業復產復工的負責人。某企業要復工，從武某處採購500個額溫槍，總價20萬，付了一半訂金後，遲遲沒有拿到貨，追到武某住處時，從其家中翻出10個額溫槍，其中一個還是空盒子。
Δ大量現貨、價格低廉是武某實施詐騙的說辭
因疫情期間無法外地取證，檢察機關建議公安機關通過遠程視頻、通話方式迅速聯繫取證，並將取證過程全程同步錄音錄像，解決取證難題。
經調查，武某發給葛女士的5.5萬個口罩，實際上他是高價收購。“只有別人拿到部分口罩，才可以證明他有貨源，才會有更多朋友介紹生意。”辦案民警介紹說。高價買、低價賣，明顯的價格優勢，贏得客戶的信任，通過履行小部分貨物，意圖騙取更大金額的訂單或者交付全款。
Δ辦案組正在梳理證據
檢察機關建議從客觀性證據尋求突破口，通過詢問被害人、調取支付憑證、微信記錄、通話記錄等客觀性證據，固定武某不接電話、更換手機號、微信號等逃匿證據；結合武某上家的取證情況，理順上下家採購物資數量、價格、 支付時間等，確認武某高買低賣的反常行為；固定武某在無法交付貨物、拒不退款的情況下，仍繼續實施欺騙其他下家行為的客觀證據。
在客觀證據面前，武某不得不交代了在疫情期間預謀實施詐騙的犯罪事實。
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