“国家在海外有笔民族资产需解冻,投资者只需要投入几十元、几百元,等解冻后将有一笔巨额的报酬”,一则信息在微信朋友圈流行,骗子打着解冻民族资产的噱头竟然吸引了一大批人纷纷“注资”。4月7日,浙江省永嘉县检察院起诉一起特大诈骗案,涉案金额高达上千万元,周某等4人涉嫌诈骗罪被提起公诉。
2017年10月,周某经他人介绍,组织参与“九九归一”、“如意园基金会”等民族资产解冻类项目,这些项目均以投资者缴纳几十元至几百元不等的小额费用成为“民族资产”解冻类项目的会员,可在几个月内获得巨额回报为名,骗取不特定的人员缴纳报单费等各种名目的费用。期间,周某发展被告人龚某为统计,并通过组建微信群层层发展被告人曹某、张某及田某、赵某(均已判决)等人为下线。
经查,被告人周某所在团发展会员达10000人以上,由其担任团长,龚某担任统计。被告人曹某所在预备团发展人数达1000人以上,被告人曹某担任团长,田某担任统计,赵某担任督查,张某担任讲师。
经统计,至2019年1月份止,被告人周某、龚某所在团收受他人投资款达人民币1029.8万元;被告人曹某所在团收受他人投资款达人民币29.1万元;被告人张某收受他人的投资款达人民币2.6万元。
骗子打着解冻民族资产,或者共建中国梦的噱头,吸引了一大批跟随者,团队人员众多,层级分明。
河北省石家庄孟某既是受害人也是参与人,她说,经她手介绍了40多人参加此类项目,在做的时候也会不断怀疑,但是这类所谓的民族资产项目,经常宣称会在某个点放款(也就是给报单人打钱),但是时间点一到,对方有时说银行的手续没有办下来,有时说公安的手续没有到位,以各种理由拖延放款,不少“会员”们也会怀疑这些项目的真实性,但是因为抱着侥幸心理,又因为参与了那么多,付出了那么多,又源源不断拉人报单。
不少受害人表示,从未从这些投资项目中获利。
经办检察官介绍,该案系利用微信向不特定人员实施诈骗,具有技术性、非接触性、远程性、对象不特定性的特征,犯罪分子利用人民群众对党和政府的信任,假借国家大政方针和社会热点,编造所谓民族大业、精准扶贫、“一带一路”慈善帮扶等“各种民族资产解冻”类虚假项目,伪造国家机关公文、证件、印章,以小投入能获得大回报为诱饵实施犯罪,造成恶劣的社会影响。
永嘉县检察院审查后认为,被告人周某、龚某、曹某、张某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,帮助他人发展会员、转移资金、其中被告人周某、龚某系数额特别巨大,被告人曹某、张某系数额巨大,依法应当以诈骗罪追究刑事责任。
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