證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2020-19號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）下屬子公司天津市名路翔汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“名路翔”）擬與關聯方天津市新濠汽車投資有限公司（以下簡稱“新濠投資”）簽訂《房屋租賃協議》，承租新濠投資租賃的房產，用於開展日常經營活動。
2、鑑於新濠投資為本公司間接控股股東天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，新濠投資為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
3、本公司於2020年4月7日召開八屆二十八次董事會會議，以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於下屬子公司與關聯方簽訂的議案》。關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士、張洪皓先生已迴避表決。
4、獨立董事對該項議案發表了事前認可意見，並對本次關聯交易發表了獨立意見。
5、根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次關聯交易無須提交股東大會審議。
6、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、借殼上市等，無需經外部其他有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1、 名稱：天津市新濠汽車投資有限公司
2、 法定代表人：顏廣彤
3、 類型：有限責任公司（法人獨資）
4、 註冊資本：10,000萬元人民幣
5、 統一社會信用代碼：91120110738452046L
6、 住所：天津市東麗區一緯路4號
7、 成立日期：2002年4月26日
8、 營業期限：2002年4月26日至2052年4月25日
9、 經營範圍：以自有資金向汽車銷售業、商業及房地產業投資；房屋租賃；機電產品、五金交電、金屬材料（貴重稀有金屬除外）、通訊器材、汽車（含小轎車）、汽車配件及裝俱、工業電氣自動化設備、風力電子產品批發兼零售；汽車技術諮詢服務（中介除外）；為企業及家庭提供勞務服務（涉外除外）；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；風電及太陽能發電機組電氣系統、電氣設備、新能源電池、太陽能電池批發兼零售及相關技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10、 股權結構：
11、 歷史沿革：新濠投資成立於2002年4月26日，系由深圳市華基耀業投資有限公司出資350萬元，與王學軍出資150萬元共同投資設立。經過歷次增資及股權變更，2006年10月10日，深圳市新濠汽車發展有限公司、天津新濠集團有限公司、深圳市新濠投資控股有限公司分別向天津天物汽車發展有限公司轉讓20%、30%、50%股權。2016年12月31日，天津天物汽車發展有限公司將新濠投資100%股權轉讓給天津市浩物機電汽車貿易有限公司。
12、 主要業務：新濠投資的主要業務為向汽車銷售業、商業及房地產業投資；房屋租賃等。
13、 財務狀況：截至2018年12月31日，新濠投資總資產為85,676.26萬元，淨資產為25,384.69萬元；2018年度主營業務收入為218,512.05萬元，淨利潤為2,588.58萬元。
14、 關聯關係：新濠投資為本公司間接控股股東浩物機電控制的企業，本次交易構成關聯交易。
15、 經查詢，新濠投資不是失信被執行人。
三、關聯交易標的的基本情況
名路翔擬承租新濠投資租賃的房產，租賃面積為4,000平方米，租賃期限自2020年1月1日至2022年12月31日，租金總額合計為6,688,800元。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易的定價以房屋所在地的市場價格為依據，經名路翔與新濠投資友好協商後達成一致。本次交易的租賃價格公允，不存在損害本公司及全體股東利益的情形。
五、關聯交易合同的主要內容
（一）合同主體
出租方：天津市新濠汽車投資有限公司
承租方：天津市名路翔汽車銷售服務有限公司
（二）合同主要條款
1、房屋使用範圍及使用期限：
（1）使用範圍：新濠汽車同意將租賃的座落於武清區下朱莊的汽車展廳、辦公用房及維修車間合計建築面積4,000平方米房屋及房屋外綠化帶以內的場地提供給名路翔使用。
（2）使用期限：租期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
2、各項費用的約定
雙方商定：租賃使用以上房屋，首年及第二年租金均為人民幣 2,196,000元整，第三年租金為人民幣2,296,800元整。自本協議簽訂生效後10個工作日內，名路翔向新濠投資支付租金。
在使用期內，名路翔因經營辦公使用的水、電、暖、電話、環衛、排汙、保安各項服務的費用，均按園區內相關計量標準和收費規定，由名路翔自行承擔、按時交納。
名路翔因自身經營需要進行的室內裝修改造，須徵得新濠投資書面同意並辦理相關的審批手續後才可進行施工，所需裝修改造費用均由名路翔自行承擔。未經新濠投資許可及管理部門審批，名路翔不得擅自拆改原有建築結構及原有設施。
六、關聯交易目的和影響
1、名路翔承租關聯方新濠投資租賃的房產，用於日常經營業務的開展。
2、本次關聯交易的定價公允，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。對本公司本期和未來的財務狀況、經營成果、現金流量和會計核算方法無重大不利影響。
七、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2020年年初至披露日，除《房屋租賃協議》項下發生的關聯交易外，名路翔未與新濠投資發生其他關聯交易。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
1、事前認可意見
（1）鑑於名路翔與關聯方新濠投資簽訂《房屋租賃協議》構成關聯交易。關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士和張洪皓先生須迴避表決；
（2）名路翔與關聯方新濠投資簽訂《房屋租賃協議》，可保證名路翔日常經營業務的正常開展，交易定價公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意將《關於下屬子公司與關聯方簽訂的議案》提交公司八屆二十八次董事會會議審議。
2、獨立意見
（1）名路翔與關聯方新濠投資簽訂《房屋租賃協議》構成關聯交易；
（2）關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士和張洪皓先生已迴避表決；
（3）名路翔與關聯方新濠投資簽訂《房屋租賃協議》，可保證名路翔日常經營業務的正常開展，交易定價公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意名路翔與關聯方新濠投資簽訂《房屋租賃協議》。
九、備查文件
1、八屆二十八次董事會會議決議；
2、《房屋租賃協議》；
3、獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
四川浩物機電股份有限公司
董 事 會
二二年四月八日
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