證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2020-028
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年3月30日以書面、通訊等形式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第二十四次會議的通知，並於2020年3月31日以現場加通訊的方式召開了此次會議。會議應到董事9人(其中獨立董事3名)，實到9人，本次董事會由陳融潔先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議並通過如下決議：
1、審議通過《內幕信息知情人登記制度》（2020年3月修訂版），表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意根據公司實際情況，並結合現行法律、法規、規範性文件的要求，對《內幕信息知情人登記制度》進行了修訂和補充。具體內容詳見同日披露的《內幕信息知情人登記制度》（2020年3月修訂版）。
2、審議通過《重大信息內部報告制度》（2020年3月修訂版），表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意根據公司實際情況，並結合現行法律、法規、規範性文件的要求，對《重大信息內部報告制度》進行了修訂和補充。具體內容詳見同日披露的《重大信息內部報告制度》（2020年3月修訂版）。
3、審議通過《公司自願性信息披露的標準》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
為保證公平的信息披露原則，針對公司及子公司簽訂的未達到《創業板信息披露業務備忘錄第7號--日常經營重大合同》規定的日常經營銷售合同，董事會擬定了自願性披露標準。公司擬定自願性披露標準如下：
公司簽署日常經營銷售合同金額達到3000萬元人民幣以上，以及金額超過 1000萬元人民幣但隸屬於新開發的業務區域（含境外），或屬於新的業務形態，公司將按照《創業板信息披露業務備忘錄第2號—上市公司信息披露公告格式》進行對外披露。
特此公告。
中富通集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月1日
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