本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月24日召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務及內部控制的審計機構，並提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
大信會計師事務所（特殊普通合夥）是一傢俱有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。該所在為公司提供審計服務期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的相關工作，嚴格履行了雙方業務約定書中所規定的責任和義務。由於雙方合作良好，為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務及內部控制審計機構，聘期為一年。公司董事會提請公司股東大會審議授權公司經營管理層根據公司2020年度的具體審計要求和審計範圍與大信會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定年度審計費用相關事宜。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
1、機構名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
2、機構性質：特殊普通合夥企業
3、歷史沿革：大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址為北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室。大信在全國設有29家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網絡。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
4、註冊地址：北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室。
5、業務資質：會計師事務所執行證書、H股企業審計資質、軍工涉密條件備案證書、質量管理體系認證。
6、是否曾從事過證券服務業務：是。
7、投資者保護能力：職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
8、是否加入相關國際會計網絡：大信國際企業管理（北京）有限公司。
（二）人員信息
首席合夥人為胡詠華。截至2019年12月31日，大信從業人員總數4134人，其中合夥人112人，註冊會計師1178人，註冊會計師較上年增加74人。註冊會計師中，超過700人從事過證券服務業務。擬簽字會計師為:馮麗娟和舒佳敏，從業經歷見後。
（三）業務信息
2018年度，大信會計師事務所（特殊普通合夥）業務收入13.01億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入11.34億元、證券業務收入4.42億元。上市公司2018年報審計148家（含H股），收費總額1.76億元，主要分佈於製造業、信息傳輸及軟件和信息技術服務行業，平均資產額99.44億元。大信具有公司所在行業的審計業務經驗。
（四）執業信息
1、大信會計師事務所（特殊普通合夥）及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
2、是否具備相應專業勝任能力
擬任項目合夥人馮麗娟、質量控制負責人賴華林、簽字註冊會計師舒佳敏均具有中國註冊會計師執業資格，長期從事證券服務業務，具備相應專業勝任能力。
（1）擬任項目合夥人、簽字會計師馮麗娟從業經歷
馮麗娟，擁有註冊會計師、資產評估師、房地產評估師執業資質，具有證券業務服務25年經驗，承辦過洪城水業整體上市項目和重大資產重組項目主審會計師，先後擔任江西長運（600561）、中江地產（600053）、江中藥業（600750）、萬年青水泥（000789）、贛粵高速（600269）、黑貓股份（002068）等多家上市公司年報、重組、再融資項目的主審會計師。未在其他單位兼職。
（2）擬任質量控制複核人賴華林從業經歷
賴華林，該複核人員擁有註冊會計師、資產評估師執業資質，具有證券業務質量複核經驗，從事證券業務26年，主持複核過泰豪科技（600590）、恆大高新（002591）、贛粵高速（600269）、黑貓股份（002068）、洪城水業（600461）、江中藥業（600750）、萬年青水泥（000789）等多家上市公司的年報審計工作，未在其他單位兼職。
（3）擬任簽字會計師舒佳敏從業經歷
舒佳敏，擁有註冊會計師執業資質，具有證券業務服務26年經驗，承辦過洪城水業（600461）、正邦科技（002157）首次發行股票上市（IPO）審計主審會計師，為江西3L醫用製品集團公司、華農恆青公司等IPO項目主審會計師，先後擔任江西紙業、江中藥業（600750）、萬年青水泥（000789）、恆大高新（002591）、烏江電力等多家上市公司年報、重組、再融資項目的主審會計師。未在其他單位兼職。
（五）誠信記錄
1、大信會計師事務所（特殊普通合夥）2017-2019年度受到行政處罰1次，行政監管措施12次，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
2、簽字註冊會計師馮麗娟和舒佳敏最近三年均未受到任何的刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分等。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會已對大信會計師事務所（特殊普通合夥）從業資質、專業能力及獨立性等方面進行了認真審查，經審查：該事務所在為公司2019年度審計服務過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，全面完成了審計相關工作。該事務所具備證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）有利於增強公司審計工作的獨立性與客觀性，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見：大信會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供2019年度審計服務的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，全面完成了審計相關工作。本次續聘2020年度審計機構有利於保障公司審計工作的質量，有利於保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次續聘2020年度審計機構符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，我們同意將《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。
2、獨立意見：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。公司此次續聘該事務所有利於增強公司審計工作的獨立性與客觀性，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。本次續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。我們同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）公司第八屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。本次續聘公司2020年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
（一）公司第八屆董事會第四次會議決議；
（二）公司第八屆董事會審計委員會2020年第一次會議決議；
（三）獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見和獨立意見；
（四）大信會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
2020年3月26日
本文源自中國證券報
閱讀更多 金融界 的文章
