备受媒体与民众关注的“紫砂壶大骗局案”，2019年7月12日在浙江省杭州市中级人民法院作出一审宣判：刘某某等59名被告人犯诈骗罪、非法经营罪，被判处十八年至二年不等有期徒刑，并处罚金。 据悉，该案系近20年来杭州中院审理被告人数最多的刑事案件。惊天大案，由一把“紫砂壶”牵出，令办案人员瞠目结舌！
紫砂壶案庭审现场
跟着“成功人士”赚钱上当
案件要从2017年陆女士投资的一把“紫砂壶”说起。 2017年5月的一天，浙江桐庐的陆女士突然接收到一名自称王某的男子加QQ好友申请。因为好友来源是同一个炒股群，出于交流学习的目的，陆女士同意了好友申请，并互相留了微信。在聊天过程中，王某的言谈举止成熟稳重，再加上事业有成，渐渐取得了陆女士的欣赏和信任。 随后，王某提出可以带陆女士一起赚钱，便为她介绍了炒作“紫砂壶”的项目。炒“紫砂壶”？这是个新鲜事，陆女士即刻来了兴趣。 “我上网查询了他说的项目，看起来确有其事，也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士回忆说，王某给我的感觉是那种蛮可靠、事业有成的男人，不像是个骗子，我很相信他。 根据王某的建议，陆女士先投入了10万元人民币，更在短短两三天的时间内便赚到了好几千元，她心里一阵欢喜。可好景不长，到了第六天，这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目就开始每天跌停。 “连着两个跌停板以后，我问王某怎么回事，他说‘我现在已经东凑西借了很多钱在补，你有钱的话也再补进去’。听他这么一说，我就又补了3万，一共是13万元进去，但没想到后来还是每天一直跌停板。”眼见着账户从13万元跌到了两万余元，陆女士非常着急。王某则不停地安慰她，而此时的陆女士仍然对他深信不疑。 直到有一天，王某的手机再也无法接通，他消失了。在朋友的分析下，陆女士觉得自己极有可能遇上了骗子，血本无归的她懊恼不已。抱着试试看的心态，陆女士向桐庐警方报了案。
一波三折查获惊天大案
没想到，这一把紫砂壶，牵出来的却是一起惊天大案。 2017年6月29日，桐庐警方接到陆女士报案后，立即展开调查。“之前我们有听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗，关于炒紫砂壶这类电子交易盘则没有听说过。”办案民警胡依恒产生了疑问。由于陆女士能提供的线索十分有限，王某的QQ号、微信号和手机号都是未经实名注册的，警方手头又没类似的报案线索，这让民警的侦查陷入了“僵局”。 办案民警通过走访咨询专业人士，调查大量的相关资料，没有发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。通过对陆女士提供的这个电子交易盘和王某的手法进行了深入细致的分析，发现存在多处疑点：一是它的行情呈一个A字形，也就是大涨大跌，不符合市场的行情；二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题，像假的交易盘。于是，警方初步判断这起案件属于团伙性作案的诈骗案。 很快，专案组民警通过网络侦查，成功锁定“富之汇”电子交易商城。而当民警赶到商城注册在江苏的地址时，却发现这里大门紧闭，空无一人，案件再一次跌入困境。虽然线索断了，但专案组没有放弃追查，立即转变侦查思路和方向，从这套废弃厂房的租赁合同等线索下手，循线追踪，经过一个多月的努力，逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。在“富之汇”公司背后，是一个庞大的诈骗团伙，涉及嫌疑公司6家！这让办案民警们个个摩拳擦掌。 在掌握犯罪团伙的情况后，如何实施抓捕却让专案组犯了难。桐庐县公安局刑警大队副大队长王郑重说：“涉案公司非常谨慎，稍有风声他们会暂停营业或者搬住址，这是他们惯用的伎俩。所以，我们在侦查过程中，必须小心翼翼，防止他们嗅到任何信息。”专案组负责人也介绍：“涉案公司都在江苏，我们要跨省同时实施统一抓捕，不仅人数不够，难度也非常大，因为有一家公司被暴露了，其余几家很可能就闻风而逃。” 为确保万无一失，警方多次召开专题会议，研究行动方案并上报省厅。在浙江省公安厅的协调下，经过周密的部署，2017年8月2日清晨，杭州、桐庐两级警方调集200余名精干警力，赶赴江苏，在当地警方的配合下，对涉案的6家公司果断收网，一举捣毁这个特大平台型网络诈骗犯罪团伙，当场抓获涉案嫌疑人110余人，冻结涉案资金2000余万元。 现场缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料，有些电脑屏幕上直接显示着网络诈骗内容以及交易盘的实时虚假信息。面对从天而降的警察，嫌疑分子一个个傻了眼。 通过对主要犯罪嫌疑人的突击审讯，专案组固定了相关证据。8月3日23时，桐庐警方将所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的兵团跨区域作战。
环环相扣的投资骗局
据警方调查，“富之汇”电子交易商城共分成三个层级。 第一层是交易所，它主要是购买交易软件，通过技术人员包装行情、发行量，制作官方网站，让这个交易盘看起来跟真实的一样。如此掩人耳目，让受害人误认为平台有正规的交易资质。 其次，又寻找了一个第三方的支付公司来做资金的接口。在确保受害人成功开户并吸引入金后，诈骗团伙又对外招收了会员单位作为第二层级，主要通过手上两个拥有多数虚拟“紫砂壶”发行量的主力账户，对紫砂壶进行倒买倒卖操作，从而控制紫砂壶价格的波动。警官王郑重介绍：“通俗一点讲，这个紫砂壶就是自买自卖，左手卖右手，来操控行情和价格。” 在会员单位之下的第三层级是各家代理公司，专门负责联系客户，骗取客户资金。而真正和那些受害人接触的，也正是这些代理公司中的业务员。这些并不存在的紫砂壶，价格从一开始的两千元一把，一度炒到三千元，最后跌到几百元，总共卖出了五千把。 在调查中，民警发现该诈骗团伙有两种平台型诈骗模式。 一种是以犯罪嫌疑人刘某某、郑某、陈某等人分别成立投资公司，利用发售平台系统非法炒作“紫砂壶”等现货的发售平台诈骗模式。即通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人投入资金，关键是通过修改K线控制“紫砂壶”商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说，客户一旦投钱，亏损就由嫌疑人控制了，客户根本赚不到钱。据主犯刘某某交代，他们是不可能让客户盈利的。 第二种是另一主犯刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权，成立虚假交易所，自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式，非法炒作白银、铜等贵金属，吸引并骗取受害人资金。 此外，诈骗分子对下手的客户也是有选择性的，大多是40岁左右的中年女性。一方面，这些女性手头比较宽裕，资金量大，想理财赚钱的欲望较强。另一方面，又对发售平台缺乏深入的了解，金融知识非常欠缺，仅凭对方出示的工商营业执照、产品介绍或照片等，就完全听信于业务员，从而被忽悠上钩。 这些业务员除了假扮成功人士或白富美，在朋友圈展示自己的生活方式外，还有一套自己的话术。每当新员工进入公司，好的聊天记录还会被拿来当作培训的教材。 如上述受害人陆女士遇到的王姓男子，就是这样一名伪装身份的业务员，他自始至终没有跟陆女士见过面。专案组民警说：“王某其实就是一个很普通的小伙子，二十刚刚出头，初中毕业。没有任何金融方面的专业知识，只会在网上打字聊天。”而打字聊天的内容也有套路。王郑重说：“他们每套话术都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要经过专业的培训，每个人的桌面上怎么聊天都有剧本，他们常常会把聊得好的、比较成功的作为典范，让大家学习讨论。” 当被害人在“富之汇”发售平台购买了这些冒充“成功老板”或者“白富美”的业务员的产品后，产品的价格就会出现剧烈的波动。如炒“紫砂壶”项目，先是出现价格大涨，让投资者尝到些许甜头后，随之操纵价格大跌，被害人的资产大幅缩水，等到被害人发现有问题想脱身的时候，当初投资的资金已经损失大半。陆女士就是这样一步一步被骗的。 那么，受害人的钱是如何被这伙诈骗公司瓜分的呢？他们又是如何共同榨取受害人的资金呢？据办案民警披露，该公司在2017年4月上线到8月短短4个月时间里，全国多个省份已有五六百名受害人上当，涉案金额高达上千万元。交易所、会员单位和代理商三家除了赚取客户的损失外，还有一个来源就是手续费。按他们的模式，一天当中可以进行频繁交易，这意味着每次交易都会收取手续费，所以手续费的收入也非常可观，大约占到整个收入的1/4。
59名被告人遭法律惩处
警方介绍，嫌疑人会通过变换地址、设置门禁等方式，回避客户维权和警方调查，也会主动到网上“灭火”。“他们经常在网上搜索公司有没有被人投诉，或者QQ群里有没有维权群，一旦发现了有投诉有维权的现象，会主动联系被害者，通过适当赔偿的方式解决这些投诉，让他们不要去报警。”所以，当地警方接到的报案线索几乎没有。 一把紫砂壶牵出并侦破了惊天大案，让杭州、桐庐两级警方扬眉吐气。公安部也发来了嘉奖电。刘某某等59人诈骗、非法经营案侦破后，检察机关提前介入，引导并联手办案民警把握取证等重点环节，确保案件的快速顺利起诉。该案系近20年来杭州中院审理被告人数最多的刑事案件。中院主要领导亲自指导部署，迅速抽调精干审判力量，由一名副院长牵头组成审判团队。因为涉及人数众多，取证复杂，公诉机关递交到中院的证据包括近百本书面证据。还有数百G上万张表格文件的电子数据，审判团队及承办法官坚持加班加点，夜以继日审阅案卷、电子数据并整理证据，梳理案件疑点难点。在整个办案过程中，针对被害人、投资人因遭受财产损失情绪较为激动的情况，承办法官重点加强与本案被害人、投资人的沟通，耐心接待上百次来访来电，及时通报审理进展情况，使得本案审理程序更加公开透明。审理期间，被害人及投资人群体情绪总体平稳理性。 2019年2月25日至28日，杭州中院在桐庐法院一号大法庭公开开庭审理此案，庭审持续了4天两夜，到庭参加辩护的律师达71人，其中法律援助律师15人，共调动法警、特保80余人。近百名被告人家属及被害人旁听了庭审。庭审期间，公诉机关当庭出示了相关证据，59名被告人及其辩护律师对起诉书指控的事实、证据及罪名充分发表了意见，庭审过程平稳有序、节奏紧凑，且充分保障了被告人及辩护人的辩护权。鉴于案情重大、复杂，法庭在庭审结束后宣布休庭，择日宣判。 经过数月奋战，合议庭对本案犯罪事实及控辩意见一一分析论证，形成了近200页16万字的审理报告、144页近8万字的判决书。杭州中院审理查明，被告人刘某某等59人，通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌，致投资者亏损的方式进行诈骗，共骗取100余名被害人1000余万元。被告人刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下，虚构相关资质，搭建名为湖南矿交所CTC现货平台，实则通过直接与客户对赌的方式，获取客户在该平台交易的亏损和手续费等以营利，共计吸纳数千名客户资金1.3亿余元，非法获利4000余万元。案情触目惊心！ 2019年7月12日，杭州中院对59名被告人作出一审集体宣判。判决第一被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币700万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币750万元。第二被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币700万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币740万元。其余57名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等，根据犯罪性质、程度、在团伙中所起作用及认罪态度，分别被判处十六年至二年不等的有期徒刑，并处罚金。
这起由一把“紫砂壶”牵出的团伙诈骗大案，终于落下了帷幕。
閱讀更多 防騙小小蝦 的文章
