證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-026
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三十五次會議由公司監事會主席宋雪山先生提請召開，會議通知於2020年3月17日以電子郵件方式送達全體監事。經全體監事同意後,會議於2020年3月18日以現場方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議由公司監事會主席宋雪山先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於更正公司2019年第三季度報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司於2019年10月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了2019年第三季度報告全文及正文。經公司自查確認，因2019年1月1日起執行新金融工具準則且公司對該準則理解不到位，公司2019年第三季度報告全文及正文中主要財務數據部分內容有誤需進行更正。
監事會認為公司本次更正公司2019年第三季度報告符合《企業會計準則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定。公司關於本次定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律法規和《公司章程》等相關制度的規定，我們同意本次更正公司2019年第三季度報告。
《2019年第三季度報告正文（更新稿）》及《2019年第三季度報告全文（更新稿）》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於更正公司2019年第三季度報告的公告》將同時刊登於2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於公司本次非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
因公司對2019年第三季度報告及2019年度業績快報主要財務數據進行修訂，現根據公司實際情況，監事會同意修訂《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票預案》相應內容。依據股東大會的授權，該事項無需提交股東大會審議。
《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》將同時刊登於2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、公司採取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、公司採取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。
四、審議通過《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司監事會
2020年3月18日
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