第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2018年9月20日在廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心第23層，以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。會議通知以電子郵件等方式於2018年9月15日向各位董事發出。會議應到董事7人，實到董事7人，其中現場出席董事5人，通訊出席董事2人。會議由董事長李希先生主持，會議召集及召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關於公司擬對外投資設立全資子公司的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司以自有資金出資人民幣2,000萬元在湖北省武漢市東湖技術開發區投資設立全資子公司，可進一步增強公司的研發實力，提升公司的核心競爭力，以滿足公司中長期發展需求，並授權公司總經理全權處理本次全資子公司的相關事宜。
獨立董事出具了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1. 珠海潤都製藥股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議。
2. 珠海潤都製藥股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2018年9月20日
證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號：2018-079
珠海潤都製藥股份有限公司
關於公司對外投資設立全資子公司的公告
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月20日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過《關於公司擬對外投資設立全資子公司》的議案，同意公司以自有資金人民幣2,000.00萬元在湖北省武漢市設立全資子公司-潤都製藥（武漢）研究院有限公司（暫定名，以註冊地工商行政管理部門核定的為準），並授權公司總經理辦理本次投資設立全資子公司的相關事宜及文件簽署。
2、對外投資審批情況
2018年9月20日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於公司擬對外投資設立全資子公司》的議案。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資金額在董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議批准。
3、本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、對外投資設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：潤都製藥（武漢）研究院有限公司（暫定名）
2、註冊地址：湖北省武漢市東湖技術開發區
3、註冊資本：人民幣2,000萬元，公司出資100%；
4、法定代表人：陳新民
6、持股比例：公司持股100%
7、組織形式：有限責任公司（法人獨資）
8、經營範圍：藥用化合物、醫藥中間體、精細化工產品和藥物製劑的研發、工藝研究及中試，新藥、計算機軟件及數據庫的研發、組合化學、有機化學、藥物化學、藥物製劑、生物技術及相關領域的技術開發、轉讓及提供諮詢和服務，食品、藥品、化學品、農副產品、飼料、醫療器械檢測技術服務，各種植物提取物及相關產品的研發，為醫藥、飲料、健康食品等行業提供服務，銷售本企業研發的醫藥中間體（國家專項規定的，從其規定）；經營本企業相關產品的進出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術，無進口商品分銷業務）。
注：上述設立子公司的名稱、經營範圍等信息以註冊地工商登記機關最終核准內容為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
根據公司中長期戰略發展規劃，為進一步增強公司的研發實力，實施新研發項目，加快推進新產品佈局，設立全資研發子公司，滿足公司中長期發展需求。
公司本次設立的潤都製藥（武漢）研究院有限公司（暫定名稱）主要開展藥物化合物、醫藥中間體、藥物製劑的研發，開展組合化學、有機化學、藥物化學、藥物製劑、生物技術及相關領域的技術開發、轉讓及提供諮詢和服務等（具體以註冊地工商行政管理部門核定的經營範圍為準）。
2、可能存在的風險
子公司研發項目在開發過程中可能存在研發項目進展不順利、市場同品種競爭的風險等。
在項目實施過程中，子公司將積極建立科學的決策體系，嚴控風險、謹慎實施，優化公司整體資源配置，在公司已具備的豐富運營管理、科研管理經驗的基礎上，有效地加強內部管理，完善子公司治理結構，遵守公司的各項管理規定，規範運營，以降低和防範相關風險，努力保證公司利益不受損害。
3、本次投資對公司的影響
本次對外投資設立子公司主要是為了加速推進公司新產品研發速度，有利於進一步提升公司整體的研發實力、市場競爭力，做大做強公司主營業務，實現公司及股東利益最大化。
本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司的財務與經營成果產生重大影響，有利於公司戰略目標的實現，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
上述對外投資事項，公司將嚴格按照相關規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、珠海潤都製藥股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；
2、珠海潤都製藥股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
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