證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 關於獨立董事辭職事項
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司獨立董事姚海放先生的書面辭職申請。因個人工作原因，姚海放先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及董事會薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會中擔任的相關職務。辭職後，姚海放先生不再擔任公司任何職務。
由於姚海放先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等相關規定，姚海放先生的辭職自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效，在此期間，姚海放先生將繼續履行獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責。
姚海放先生在任職期間，勤勉盡責、恪盡職守地履行了各項職責，對公司的發展發揮了積極的作用，維護了公司和股東特別是中小股東的利益，公司及公司董事會對姚海放先生為公司所做出的貢獻表示由衷的敬意和衷心的感謝！
二、關於提名獨立董事候選人的事項
公司於2019年12月30日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於提名公司董事會獨立董事候選人的議案》，經公司控股股東唐山金控產業孵化器集團有限公司推薦，公司第四屆董事會提名委員會審查，提名江波先生（簡歷附後）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。如江波先生被股東大會選舉為獨立董事，董事會同意補選江波先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會主任委員、審計委員會委員職務，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。
江波先生尚未取得獨立董事任職資格，江波先生承諾參加最近一次深圳證券交易所組織的獨立董事培訓。江波先生的詳細信息也將會在深圳證券交易所網站上進行公示，其任職資格和獨立性材料將報深圳證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司
董事會
二一九年十二月三十日
附件：江波先生簡歷
江波先生，1980年2月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於香港理工大學工商管理學院，管理學博士。自2004年起，分別在北京市中潤律師事務所、北京市安金律師事務所、北京市友邦律師事務所、北京德和衡律師事務所執業，主要執業領域為公司治理、公司金融、公司併購和商事訴訟領域，現任北京德和衡律師事務所高級合夥人、執行主任。目前江波先生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
截至公告之日，江波先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、控股股東、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
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