證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2020-09
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月2日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆監事會第十九次會議的通知，本次會議於2020年3月12日下午4:30在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席馬毅主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年度監事會工作報告》；
《2019年度監事會工作報告》詳見2020年3月14日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年度財務決算報告》；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年度利潤分配預案》；
監事會認為，公司2019年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東的長遠利益，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，同意該利潤分配預案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年度內部控制自我評價報告》；
監事會認為，公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全了完整的、合理的內控體系，總體上保證了公司經營活動的正常運作。公司根據內部控制基本規範、評價指引及其他相關法律法規的要求，對納入評價範圍的業務和事項，均已建立了內部控制體系，基本達到了公司內部控制的目標，未發現重大和重要缺陷。公司董事會關於《2019年度內部控制的自我評價報告》較為真實、客觀地反映了目前公司內控體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。
五、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年年度報告》全文及摘要；
監事會認為，董事會編制和審核的《2019年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
七、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》；
監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備事項。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於會計政策變更的議案》；
監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，其決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定，不存在損害公司及股東的利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
九、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於子公司2019年度業績承諾完成情況的專項說明》；
十、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》；
監事會對本次回購註銷限制性股票事項進行核查，並發表核查意見如下：根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，由於公司2019年度未達到業績考核條件，同意公司對110名激勵對象持有的第二期未達解除限售條件的限制性股票共計1,313,340股進行回購註銷，回購價格為授予價格5.73元/股加上銀行同期存款利息計算；公司2017年限制性股票激勵計劃的3名激勵對象因個人原因已離職，同意公司對該激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計120,000股進行回購註銷，回購價格為5.73元/股。監事會已對上述擬回購註銷部分限制性股票數量及所涉激勵對象的核實名單（詳見附件）進行核實，上述回購註銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《主板信息披露業務備忘錄第3號——股權激勵及員工持股計劃》及公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，同意按照上述有關規定回購註銷該部分限制性股票。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准，並需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
監 事 會
二○二○年三月十四日
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