證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議於2020年3月9日召開，會議審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。會議決定於2020年3月26日（星期四）召開公司2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項公告如下：
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
其中，交易系統：2020年3月26日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00
互聯網投票系統：2020年3月26日上午9:15-3月26日下午15:00
（五）會議方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票相結合的方式。
1、現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東。
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（六）股權登記日：2020年3月20日（星期五）。
（七）出席對象：
1、股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場表決的股東可授權他人代為出席（該代理人不必是股東），或者在網絡投票時間參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及其他相關人員。
（八）現場會議地點：北京市海淀區學院路39號唯實大廈10層
（九）會議表決方式：現場記名書面投票與網絡投票相結合
二、會議審議事項
（一）會議審議議案
1.關於變更公司住所修改《公司章程》的議案
上述議案1《關於變更公司住所修改的議案》需以特別決議審議通過。根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會所有議案對中小投資者單獨計票(中小投資者是指除了持有公司股份的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
（二）披露情況
上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容詳見2020年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會第七次會議決議公告》、《北京中科金財科技股份有限公司章程》。
三、提案編碼
四、出席現場會議登記方式
（一）現場會議登記辦法
1、自然人股東登記：凡出席本次會議的股東需持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證到本公司辦理參會登記手續；受委託出席的股東代理人須持有出席人身份證、授權委託書（如附件二）、股東身份證複印件、股東賬戶卡及持股憑證。
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書（如附件二）和出席人身份證。
3、股東可採用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件採取傳真方式登記（須在2020年3月25日16:00前傳真至公司），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
4、登記時間：
2020年3月25日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。
5、登記地點：北京中科金財科技股份有限公司董事會辦公室；
公司地址：北京市海淀區學院路39號唯實大廈10層。
五、參與網絡投票的股東的投票程序
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式：
聯 系 人：趙劍 姜韶華
聯繫電話：010-62309608
傳 真：010-62309595
公司地址：北京市海淀區學院路39號唯實大廈10層
郵政編碼：100191
（二）會議費用：參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次會議決議
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司
董事會
2020年3月10日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362657
2.投票簡稱：金財投票
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年3月26日的交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票時間為2020年3月26日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年3月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 （身份證號碼為 ）代表本人出席北京中科金財科技股份有限公司於2020年3月26日召開的2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。其行使表決權的後果均由本人（單位）承擔。
委託人股票賬號：
持股數： 股，股票性質：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
如果委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□
本次授權的有效期限：自授權委託書簽署日至本次股東大會結束。
委託人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃√）
說明：
1.請在議案對應的表決意見欄內用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、不選或使用其它文字及符號的視同棄權統計。
委託人簽名（法人股東由法定代表人簽字並加蓋法人單位公章）：
委託日期： 年 月 日
注：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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