為堅決貫徹落實省委、省政府和公安部的決策部署，省公安廳組織全省公安機關全面推進護航金融“利劍行動”，取得顯著成效，有力維護我省經濟安全、政治安全和社會穩定。
在打擊虛開騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經濟領域犯罪中，全省公安機關依託“智慧新經偵”建設，不斷提升經偵數據化實戰能力，先後組織開展5次集中收網行動，共破獲案件520餘起，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人380餘名，扣押、查封涉案資產一大批。
警方繳獲的物品
在打擊虛開騙稅犯罪方面，省公安廳先後組織廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、茂名等地開展“利劍2號”“利劍4號”等多個專案收網行動，直擊擾亂國家稅收秩序、危害稅收安全的虛開增值稅專用發票犯罪，一舉打掉犯罪團伙20餘個，抓獲犯罪嫌疑人280餘名，繳獲賬冊、稅控盤、增值稅專用發票、印章、銀行U盾等作案工具一批，涉案金額高達200億餘元。
“利劍4號”——佛山破獲詹某等人虛開增值稅專用發票案
2017年10月底，佛山市公安局三水分局根據線索陸續發現該區內48間沒有實際經營的貿易、建材、酒店等各種類型的公司，向稅務機關申領發票後，在沒有真實貨物交易的情況下，大肆向深圳、廣州、佛山、中山、東莞等地以及湖北、江西、貴州、廣西、河南、天津等10多個省份的公司虛開增值稅專用發票，涉案金額巨大，涉及地域眾多。
涉案公司名片
通過進一步研判分析，發現一起涉及全國十多個省份，多個犯罪團伙參與的特大虛開增值稅專用發票犯罪“產業鏈”，其中涵蓋了註冊空殼企業、居中介紹虛開、非法抵扣稅款等多個環節。經過調查，佛山警方立即聯合稅務部門成立專案組開展立案偵查，對相關同類犯罪線索開展整體打擊，列為“利劍4號”專案。
涉案公司名片
經查，警方發現犯罪分子利用社會閒散人員身份信息或從非法途徑借用、盜用的公民身份信息進行工商註冊登記，註冊成立空殼公司；或者以虛假股權轉讓的形式，購買一些曾經有實際經營但已被棄用、資料仍比較齊全的舊公司，大量虛開增值稅專用發票，並在納稅申報中虛填進項稅款進行抵扣後走逃，法人代表等均無法聯繫，造成國家大量稅款損失，影響惡劣。
涉案收款收據
經過數月的艱苦工作，專案組逐步摸清了相關犯罪團伙的組織架構、作案規律和活動地點。今年4月，在省公安廳經偵局統一指揮下，佛山警方開展多波次收網行動，並於6月22日成功發起全國集群戰役，徹底摧毀由詹某浩、詹某中等犯罪分子為首的影響重大的涉稅犯罪網絡，先後抓獲犯罪嫌疑人 106名，打掉犯罪團伙19個，搗毀窩點19個，破案24宗，查凍資金237萬元，查獲涉案電腦、作案手機、賬冊、單據、銀行U盾等物品一批，涉案金額約48億元。
警方繳獲的物品
在打擊涉銀行卡犯罪方面，省公安廳先後組織深圳、東莞、中山、珠海、惠州等地發起“利劍1號”“利劍12號”“利劍13號”涉銀行卡犯罪專案收網行動，成功打掉犯罪團伙10餘個，抓獲犯罪嫌疑人100餘名，繳獲POS機、偽卡、側錄器等涉案物品一批。
深圳“利劍護稅1號”專案——破獲沈某等人特大虛開增值稅普通發票案
今年3月以來，針對深圳虛開增值稅普通發票犯罪猖獗的情況，深圳市公安局經偵支隊進行深入研判分析，發現一特大虛開增值稅普通發票犯罪網絡。
6月11日，深圳警方聯合稅務部門開展全市統一收網行動，成功打掉4個騙領虛開發票特大犯罪團伙，抓獲沈某、張某、盧某、林某等11名主要犯罪人，搗毀虛開增值稅普通發票犯罪窩點10個，查獲涉案電腦、手機、打印機、身份證、印章一批，還包括營業執照、稅務登記證520餘份，發票領購本290餘本，空白髮票45150餘份，公章2000餘枚，打擊行動取得了重大戰果。
犯罪窩點
經查，以沈某、張某、盧某、林某為首的4個虛開普通發票團伙，向非法註冊中介大量購買空殼公司，騙領國稅增值稅普通發票，通過現場兜售，網絡、短信、傳真販賣等方式發送代開發票信息，大肆虛開發票非法牟利。從2017年1月至今，沈某、張某、盧某、林某等人控制虛開普通發票公司達1980餘家，虛開普通發票達 28萬餘份，涉案金額高達49億元，是歷年來破獲的最大虛開增值稅普通發票犯罪案件。
涉案印章
涉案營業執照
警方繳獲的物品
惠州“3.05”——破獲邱某等人虛開增值稅專用發票案
2017年10月，惠州市公安局經偵支隊根據群眾舉報的虛開增值稅專用發票案件信息，發現一個特大虛開增值稅專用發票團伙線索，該線索涉及惠州當地26家空殼公司。其中惠州市某創金屬材料有限公司等6家企業均由惠州市某華企業服務公司於2017年初在同一時間段代辦工商註冊、稅務登記、扣稅賬戶開設等業務，公司法人、股東等人員相互重疊，並且均無真實經營地址，存在進銷項貨物品名不匹配的情況，有明顯團伙虛開作案嫌疑。
警方繳獲的物品
3月25日，惠州警方組織開展“3.05”涉嫌虛開增值稅專用發票案收網行動，成功搗毀涉嫌從事虛開發票的窩點3個，打掉犯罪團伙3個，抓獲涉案人員23人，繳獲涉案印章、身份證、電腦、U盾及賬冊一批，涉案金額超2億元。
涉案犯罪嫌疑人
經查，該虛開犯罪團伙犯罪嫌疑人邱某於2017年3月委託犯罪嫌疑人胡某（惠州市某華企業服務有限公司法人）幫其代辦惠州市某創金屬材料有限公司、惠州市某鍍金屬材料有限公司等6家企業的工商註冊及稅務登記，並以每份發票支付1000元報酬的條件，委託胡某設法為上述企業增領空白增值稅專用發票，以便其大量虛開。
“利劍13號”——省廳組織破獲“VPAY”特大跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪案
2018年初，省廳經偵局依託經濟犯罪監測預警平臺開展工作中，發現互聯網上有人正在銷售“一機多國提額神器” （品牌為“VPAY”）等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營以及信用風險等問題。經向相關銀行了解情況後，交通銀行信用卡中心向我局反饋線索，稱該行發現大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。
涉案平臺後臺頁面
據瞭解，該產品可以實現在國內任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取髮卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而激活“髮卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現、資金週轉的需求。其中，部分使用過“境外機”的銀行卡在2017年10月至11月期間發生了在泰國的盜刷取現情況。
涉案POS機
鑑於該案作案手法新穎、潛在風險巨大，省廳經偵局指導協調深圳市公安局經偵支隊立案偵辦，成立專案組強力推進偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數據分析，最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。該團伙以科技公司研發的“一機多國提額神器”為幌子，通過層層發展代理商，利用網絡APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼後，在境外製成偽卡，並申辦境外POS機進行消費。該案涉及境內廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40餘名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團隊在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運營在福建廈門，後臺服務器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，製作偽卡刷卡消費地在馬來西亞等地。
涉案刷卡小票
6月30日，在公安部經偵局統一指揮下，我省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統一收網行動，在境內外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業務的犯罪網絡，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個，存儲磁條信息後臺服務器5個，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺，境外POS機38個，新型銀行卡磁條信息側錄器5600餘個，可重複擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億餘元人民幣。
賬單記錄
警方繳獲的物品
警方繳獲的物品
警方提示：
1.凡使用過所謂提額神器的“境外機”的持卡人，應當儘快更改支付密碼並更換卡片。“境外機”就是一款竊取銀行卡磁條信息和密碼的機器，所謂高科技不過是犯罪分子在境外製作偽卡實施消費的人工操作，建議廣大持卡人不要使用所謂“境外機”進行信用卡提額。
2.有關商業銀行應該對有使用“境外機”特徵的信用卡加強監管。加強風險預警防控，通過監控手段排查所有使用過“境外機”的信用卡，嚴格控制這類卡片在境外降級交易，並及時通知持卡人更換卡片或支付密碼。
3.仍在從事所謂“境外機”平臺運營和推廣的單位及個人，應當立即停止犯罪行為。該行為涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息和偽造金融票證犯罪，公安部門對此類犯罪採取“零容忍”態度，堅決依法予以打擊。
在“利劍行動”的強力推動下，全省公安機關打擊經濟犯罪工作取得突出成效。今年1至6月份，全省公安機關共立經濟犯罪案件8360餘起、破案4130餘起、刑拘7840餘人、逮捕4360餘人，同比分別下降12.4%、下降5.6%、上升16.2%、上升4.3%。
全省公安機關將繼續堅持以打擊經濟犯罪、維護人民利益、護航金融發展、保障經濟安全為中心，重點圍繞打擊網絡傳銷、非法集資、虛開騙稅、假幣、涉銀行卡犯罪等領域，強力開展多波次、精準化、規模化打擊，堅決維護我省金融秩序、稅收秩序和經濟安全。(來源：平安南粵）
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