二維碼付款、收錢
大家肯定都已經習慣了
滴滴一掃,輕鬆購物收款
但
最近,卻有一幫洗錢團伙
盯上了這個功能
▼據媒體報道,在江蘇打工的馬某輕信小廣告,將自己的二維碼“借”給了洗錢團伙,這幫團伙利用他的二維碼走賬並承諾給馬某好處費。
僅僅5分鐘,馬某就“賺了”285元,但後來,他陸續接到讓他歸還錢財的微信消息後,意識到自己陷入騙局,選擇報警。目前,19名嫌疑人因為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被警方採取刑事強制措施。
隨著科技的提升
洗錢犯罪分子的手段
也原來越難以辨別
今天小汪給大家
分享幾個常見的手段
提高警惕,避免受騙
▼1、線上非法賭博
很多人都知道“性感荷官、在線發牌”這個梗,其實,很多境外賭博、涉黃網站都與洗錢相關。不法分子為掩人耳目,通過多個不法網站,操縱個人賬戶轉移贓款,達到洗錢目的。千萬不要參與此類活動,注意自己的網絡行為,避免上當受騙。
2、批量收租、購買個人賬號
就像開頭案例中所講的,很多洗錢團伙在網絡等地方發佈“收租支付寶、微信、淘寶等賬戶並支付租金,從事洗錢犯罪。為洗錢行為提供資金賬戶,提供賬戶的人會被立案追訴,最高刑罰處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
不法分子在非法網頁打出破譯炒股軟件等廣告、並在這些App中植入木馬病毒,盜用用戶的個人信息及財產,再利用用戶的金融賬戶洗錢,將犯罪所得及其收益洗成“乾淨合法”的錢。
大家一定要提高警惕
在日常生活中,爭取做到以下幾點
避免被犯罪分子利用
1、任何情況下都不出租或出借自己的身份證件。
2、不出租、出借個人賬號、密碼、收款碼等,對於不常用賬戶,及時註銷。
3、不點擊、掃描非法網站及二維碼,不輕信虛假及來路不明的廣告,不參與陌生人的資金往來。
4、選擇正規的金融機構,並配合金融機構做好身份識別和過期資料更新。
最為重要的是
不輕信“天上掉餡餅”的好事
利益誘惑下必有陷阱
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