證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2020-08
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）五礦發展股份有限公司（以下簡稱“五礦發展”或“公司”）第八屆董事會第十九次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（二）本次會議於2020年3月6日以通訊方式召開。會議通知於2020年2月28日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。
（三）本次會議應參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）《關於公司下屬子公司擬簽訂重大合同的議案》
同意公司下屬子公司中國礦產有限責任公司與RIO?TINTO（力拓集團）下屬子公司RIO?TINTO?COMMERCIAL?PTE.?LTD.簽訂2020至2021年度長期採購合同，合同標的為255萬噸至291萬噸PB鐵礦石塊礦及粉礦，採取月度鐵礦石指數平均值定價的方式，分15船次交付，合同總金額約為17.5億元人民幣。
交易對方貨源保證能力雄厚，履約能力良好，合同涉及業務量佔公司鐵礦石業務比例較小，不會形成顯著的業務依賴。合同簽訂後將有助於提升公司優質鐵礦石資源的獲取能力，有利於增強公司在鐵礦石市場的話語權。本次合同履行預計將對公司2020年經營業績產生積極影響。
同意將上述事項提交公司股東大會審議。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（二）《關於公司下屬子公司擬設立五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃的議案》
同意五礦供應鏈商業保理（深圳）有限責任公司（以下簡稱“五礦保理”）與五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）開展應收賬款資產支持證券業務，即五礦保理將其享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益轉讓給五礦證券設立並擔任專項計劃管理人的五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”），並通過專項計劃發行資產支持證券進行融資，專項計劃發行規模不超過3億元，存續期不超過1年，按季度進行循環購買。五礦保理擔任本次專項計劃的資產服務機構；五礦證券擔任本次專項計劃的管理人和銷售機構；五礦發展作為專項計劃流動性差額支付承諾人，為優先級資產支持證券提供流動性差額支付。專項計劃成立後，資產支持證券將在證券交易所上市交易。同意將上述事項提交公司股東大會審議。
上述事項構成關聯交易，公司董事會審計委員會已對本次關聯交易進行審核並出具了書面審核意見。公司獨立董事事前認可本議案，並發表獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關於公司下屬子公司與關聯方合作開展資產證券化業務的公告》（臨2020-09）、《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見》。
公司1位關聯董事迴避表決，5位非關聯董事參與表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（三）《關於提請股東大會授權董事會辦理五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃有關事宜的議案》
同意提請股東大會授權董事會辦理本次專項計劃全部相關事宜，包括但不限於：根據國家法律法規及監管部門的要求，在發行規模不超過3億元、存續期不超過1年等專項計劃方案內，確定具體發行規模及期限等事項，簽署、修改與本次專項計劃有關的一切必要的文件；辦理與本次專項計劃循環購買有關的事宜；辦理與本次專項計劃有關的其他必要事宜；根據市場條件、政策環境以及監管部門的要求，對本次專項計劃方案作出適當調整；若繼續推進專項計劃已不符合公司及全體股東的利益，決定終止本次專項計劃的設立。同意將上述事項提交公司股東大會審議。
（四）《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意於2020年3月23日以現場投票結合網絡投票方式召開公司2020年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（臨2020-10）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
二二年三月七日
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