證券代碼：300496 證券簡稱：中科創達 公告編號：2019-087
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中科創達軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4.會議召開的日期和時間：
（1）現場會議：2020年1月16日（星期四）14:00
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行投票的具體時間為2020年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月16日9:15至15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2020年1月9日（星期四）。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8. 會議地點：北京市海淀區清華東路9號院3號樓創達大廈。
9. 涉及融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）》的有關規定執行。
10. 涉及公開徵集股東投票權，根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委託投票權。公司獨立董事許亮先生為徵集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議股權激勵相關事項的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司披露的《中科創達軟件股份有限公司獨立董事公開徵集投票權報告書》。
二、會議審議事項
1.《關於公司<2020年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；
2.《關於公司<2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；
3.《關於提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。
4.《關於增補董事及董事津貼的議案》
第1項至第3項議案為特別決議議案，需參加本次2020年第一次臨時股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過，關聯股東需迴避表決。公司獨立董事許亮先生向公司全體股東征集第1項至第3項議案投票權，被徵集人或其代理人可以對未被徵集投票權的第4項議案另行表決，如被徵集人或其代理人未另行表決，將視為其放棄對未被徵集投票權的第4項議案的表決權利。第4項議案為普通決議，需參加本次股東大會有表決權股份總數的1/2以上通過。
單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東將予以單獨計票。
上述議案已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。
三、提案編碼
四、現場會議登記方法
1. 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的身份證、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3. 異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。
傳真在2020年1月14日17:00前送達公司董事會辦公室。
來信請寄：中科創達軟件股份有限公司，董事會辦公室（收）；郵編：100083（信封請註明“股東大會”字樣）。
公司不接受電話登記。
4. 登記時間：2020年1月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，傳真或信函以到達公司的時間為準。
5. 登記地點：北京市海淀區清華東路9號院3號樓創達大廈。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1. 現場會議聯繫方式
聯繫地址：北京市海淀區清華東路9號院3號樓創達大廈
聯繫人：安然
電話：010-82036551
傳真：010-82036511
郵編：100083
2. 本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
七、備查文件
1.公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2. 公司第三屆監事會第十三次會議決議；
3.其他備查文件。
八、參加網絡投票的具體操作流程（附件一）、授權委託書（附件二）、參會股東登記表（附件三）的格式附後
特此公告。
中科創達軟件股份有限公司
董事會
2019年12月30日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：365496。
2.投票簡稱：“創達投票”
3.填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案，對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日9：15至15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
中科創達軟件股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
本人（本公司）作為中科創達軟件股份有限公司股東，茲全權委託 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2020年1月16日召開的中科創達軟件股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託人簽名（蓋章）：
委託人身份證號碼/營業執照號碼：
委託人持股數：
委託人證券賬戶號碼：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
受託人簽名：
受託日期及期限：
備註：
1、上述審議事項，委託人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。
2、委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。
3、除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
4、本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：參會股東登記表
中科創達軟件股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
注：本表複印有效
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