證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-148
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知於2019年12月18日以郵件及通訊方式向公司董事發出。經全體董事書面同意，會議於2019年12月20日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中5名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。本次會議由董事長王建祥先生主持。公司董事會秘書列席了本次會議，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於設立募集資金儲存專戶並簽訂募集資金四方監管協議的議案》。
議案內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2019-149號《關於設立募集資金存儲專戶並簽訂募集資金四方監管協議的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司
董事會
二一九年十二月二十日
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