證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月7日收到浙江凱融特種紙有限公司（以下簡稱“浙江凱融”）通知，為進一步穩定公司控制權，浙江凱融與公司股東凱恩集團有限公司（以下簡稱“凱恩集團”）於近日簽署了《一致行動協議》，現將相關情況公告如下：
一、協議簽署的背景情況
2019年12月13日，公司接到股東凱恩集團的通知，公司股東凱恩集團與浙江凱融簽署了《浙江凱恩特種材料股份有限公司表決權委託協議》，按照上述協議約定，凱恩集團將其持有的公司82,238,392股股份（佔公司總股本17.5864%）對應的表決權、提名和提案權、參會權、監督建議權以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的其他權利委託浙江凱融特種紙有限公司行使，委託期限為協議簽署之日起3年。本次權益變動後，浙江凱融實際擁有凱恩集團所持公司全部股份的表決權，成為上市公司擁有單一表決權的最大持有者，浙江凱融的實際控制人解直錕先生將成為上市公司的實際控制人。具體詳見公司於2019年12月14日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的《關於公司控股股東簽署暨實際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2019-081）等相關公告。
二、一致行動協議的主要內容
為進一步穩定公司控制權，凱恩集團與浙江凱融簽署了《一致行動協議》，協議主要內容如下：
甲方：凱恩集團有限公司
乙方：浙江凱融特種紙有限公司
（一）雙方作為一致行動人，乙方在目標公司股東大會中表決的意見，甲方均保持一致意見，具體包括如下內容：
1、行使提案權；
2、審議批准董事會和監事會工作報告；
3、審議批准董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
4、審議批准董事會和監事會成員的任免及報酬和支付方法；
5、審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
6、審議批准公司年度報告；
7、決定公司的經營方針和投資計劃；
8、對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
9、審議批准公司的分立、合併、解散和清算；
10、審議公司在一年內購買、出售超過公司或擔保金額超過最近一期經審計總資產百分之三十的事項；
11、審議批准股權激勵計劃；
12、修改公司章程。
（二）一致行動的期限：期限為自本協議簽署之日起3年。
（三）協議的變更或解除
1、本協議自雙方在協議上簽字蓋章之日起生效，雙方在協議期限內應完全履行協議義務，非經雙方協商一致並採取書面形式本協議不得隨意變更；
2、雙方協商一致，可以解除本協議。
上述變更和解除均不得損害各方在公司中的合法權益。
三、簽署協議對公司的影響
上述《一致行動協議》簽署後，有利於公司控制權穩定，公司大股東、實際控制人未發生變化，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、備查文件
浙江凱融與凱恩集團簽署的《一致行動協議》。
特此公告。
浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會
2020年1月8日
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