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来源:莫妮识财(ID:monishicai)
一、国金宝最新动态
以下是莫妮识财(ID:monishicai)对国金宝追踪的最新情况:
8月2日
1、8月2日,上海市公安局浦东分局官方微信“警民直通车浦东”发布通报称,上海银河惠理金融服务信息有限公司(国金宝)实际负责人陈某7月30日到公安机关投案,浦东公安以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
通报显示,目前国金宝平台实际负责人陈某、董某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。公安机关提醒“国金宝”投资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料。
2、8月2日,在国金宝暴雷后,A股上市公司天夏智慧(000662.SZ)发布关于公司第二大股东声明的公告,称公司第二大股东西藏朝阳声明,其从未在任何场合以任何方式与银河惠理或其旗下互联网金融平台“国金宝”接洽、协商、达成过任何股权收购协议或其他任何业务合作,未与银河惠理就任何事项签署过正式或非正式之文件,相关文件使用的“西藏朝阳”公章系伪造。
公告日期:2018-08-02
8月1日
1. 国金宝大boss 已于昨日投案,小boss已被抓,均被控制,目前国金宝案件已经立案调查。
国金宝案件目前定性为非法吸收存款,即自融资,侦查方向为调查资金流向,清查资产后才有兑付方案,不排除后续改变定性的可能。
立案告知书
7月31日
国金宝多名投资者组织去上海浦东公安分局经侦支队报警。
7月30日
“国金宝用户官方交流群”忽然就炸开了锅。国金宝官方号称,国金宝的老板已失联,财务在打包东西,公司内部已经报警了。
二、国金宝黑历史
1.被互金委员会表示国金宝资产不透明
去年6月份,国金宝就被国家互联网金融安全技术专家委员会点名。据该委员会发布的“全国互联网金融阳光计划”资产透明度巡查报告显示,国金宝“余流宝”、“余宝宝”等资产不透明,即无法在平台官网中得到相关产品的确切融资企业名称。
(图片来自国家互联网金融安全技术专家委员会官网)
2.网贷天眼爆国金宝涉嫌非法集资
2018年6月26日,网贷天眼曾曝光国金宝涉嫌非法集资,因其融资企业信息与工商信息不一致,并存在超额发标。当时的余宝宝QY-JX23004996至5141一共145个标都为同一标的,金额已达1.5亿,并仍在发此标。
3. 自媒体爆料国金宝涉嫌自融
2018年7月2号,有自媒体号爆料,国金宝撮合刚成立不久或者存在失信记录的公司拿到融资,并涉嫌自融。
三、国金宝WQ
最近国金宝协助群很多朋友,到底该咋办?
莫妮简单说几句,关于WQ回答太多次了。
能去上海现场的就去现场,和投资人抱团WQ。同时也要准备报案材料,登记报案。
外地的投资人给当地派出所报警,登记报案,提供证明材料。
国金宝报案材料邮寄地址:上海市浦东康桥路1720号浦东经侦支队,注明“国金宝平台案”(郭警官)
报案材料:
1.自述材料
(加莫妮助手:monizhushou1,领取自述材料模板)
2.身份证复印件
3.充过值的银行卡复印件
4.平台所有充值记录截图打印
5.平台所有提现记录截图打印
6.平台所有充值银行流水打印,和与之相对应的银行流水打印
7.平台待收总额截图打印
8.平台账户信息截图打印
10.平台所有待收合同下载打印
注意事项:
1、材料用档案袋装好,袋子上写上名字、电话
2、第1-9项,每页写上“复印件本人提供,原件本人保管”,签字、写日期、盖手印
3、第10项 每个合同单独成册订好,合同至少第一页和最后一页写上“复印件本人提供,原件本人保管”并签字、写日期、盖手印,中间页能签字、写日期、盖手印最好
为大家准备了一份完整的WQ实操资料,帮助大家最大限度地追回血汗钱。公众号后台回复“指南”领取。
为了协助大家,莫妮识财(ID:monishicai)抱着对投资用户负责的审慎态度,开通了国金宝投资者交流群。我们将跟进平台的最新动态,群内消息互通有无,一起抱团协助。欢迎知情人士爆料提供更多线索。
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