證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2019-057
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2019年第二次會議於2019年11月25日以電話方式發出通知，並於2019年11月28日上午11:00在公司會議室召開。本次會議為董事會臨時會議，以現場會議舉手表決方式召開。會議由楊旭東先生主持，會議應出席董事5名，本人出席董事4名（獨立董事王遠明先生因出差委託獨立董事何進日先生參會），符合召開董事會會議的法定人數。公司監事、高管列席會議。公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程序無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，一致通過了如下議案：
1、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《聘任公司高級管理人員》的議案。
經董事長提名，並經公司第四屆董事會提名委員會會議審議通過，本次會議同意聘任李紅霞女士為公司常務副總經理，聘任張雷先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對本議案發表獨立意見。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2019-058）。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對公司有關事項的獨立意見》。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年11月28日
閱讀更多 證券日報 的文章
