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加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司、上市公司”）於2018年4月28日披露了《關於公司違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項的提示性公告》（公告編號：2018-034），提示公司存在違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項，公司未履行審批程序及信息披露義務。2018年5月7日深圳證券交易所針對公司違規事項提出了《關於對加加食品集團股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2018】第142號），2018年5月29日公司披露了《關於公司違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項的進展公告》（公告編號：2018-045），2018年6月2日公司披露了《關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告》（公告編號：2018-047）。通過上述公告和關注函回覆，公司披露了違規事項的具體情況和控股股東解決違規事項的相關承諾。之後，公司及控股股東本著維持上市公司穩定，保護中小股東利益的原則，與相關方積極磋商，尋求解決相關違規事項。
2018年7月28日公司披露了《關於公司違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項的進展公告》（公告編號：2018-067），2018年8月9日，公司披露了《關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告》（公告編號：2018-070），明確披露公司控股股東在與相關債權人充分溝通的基礎上，已與中國東方資產管理股份有限公司（以下簡稱“中國東方”）達成整體債務解決方案，且方案已經通過中國東方的內部審核通過。
2018年9月17日公司披露了《關於公司違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項解決及重大資產重組推進的進展公告》（公告編號：2018-081），詳細披露了違規事項及股東債務解決的整體進程。
在公司控股股東、中國東方和相關債權人的共同努力下，各方已經達成一致意見並履行完畢相應的審批手續，其中針對上市公司違規事項相關的債務已經得到償還，上市公司的違規事項已經得到解除，具體情況說明如下：
一、關於公司控股股東、實際控制人資金佔用事項已解決
公司於2018年4月28日披露了《關於公司違規開具商業票據、對外擔保、資金佔用等事項的提示性公告》（公告編號：2018-034），披露了公司2018年2月9日、2018年2月12日未履行相應內部決策程序即向公司實際控制人指定的自然人劉勝渝、湖南派仔食品有限公司（公司關聯方）提供了2,400萬元、3,000萬元借款，合計5,400萬元（佔最近一期經審計淨資產的比例為2.62%）。2018年4月28日，實際控制人楊振先生向公司出具承諾其將於2018年5月26日以前無條件償還上述資金。
公司於2018年5月28日收到控股股東湖南卓越投資有限公司（以下簡稱“卓越投資”）及實際控制人楊振先生的通知及轉賬付款憑證，卓越投資已經歸還公司5,400萬元。經向公司財務查詢核實，該筆資金已於2018年5月28日到賬。
截至目前，上市公司控股股東、實際控制人不存在違規佔用上市公司資金的情形。
二、關於公司違規開具商業票據、對外擔保等所涉債務已經得到清償
（一）違規情況說明
1、違規開具票據情況
根據2018年6月2日《關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告》（公告編號：2018-047），自2017年3月至2018年1月，在未經公司正常審批流程情況下，控股股東、實際控制人之一楊振先生通過公司招商銀行網銀系統對其指定的第三方開具無真實交易背景的商業承兌匯票（以下簡稱“違規商票”）。截至目前，公司尚存在承擔兌付義務風險的違規商票（已融資/貼現但尚未承兌）金額為36,180萬元。
2、違規對外擔保情況
根據2018年6月2日《關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告》（公告編號：2018-047），自2017年11月至2018年2月，公司控股股東卓越投資及公司實際控制人之一楊振先生未經公司正常審批程序，以公司名義為控股股東及實際控制人之一楊振先生的自身債務提供擔保。截至目前，公司違規擔保的本金餘額為15,300萬元。
（二）所涉債務確認及償還
針對上市公司違規事項涉及的債權，上市公司違規事項相關債權人與卓越投資就相關債權本金和利息進行了確認，除一戶債權人債務已經清償外，其他所有債權人與上市公司控股股東、中國東方於2018年7月簽署了債務清償協議，明確了債務關係和金額，並同意在債務本金得以清償的前提下，利息、罰息等款項予以免除。
2018年8月13日至8月15日，違規事項相關債權人與中國東方天津分公司、上市公司控股股東在天津再次確認了債務本金、還款賬戶等信息，並簽署了相關的確認文件。
2018年9月28日，東方資產天津分公司在履行完畢總部的決策程序和相關審批程序後，根據前述債務清償協議和相關確認文件，代卓越投資向上述相關債務人進行了債務清償。截至本公告日，上市公司的違規事項全部妥善解決，根據債務清償協議，相關債權人也將盡快解除對上市公司資產、賬戶的查封和凍結情況，上市公司控股股東較好的履行了其出具的消除違規事項的相關承諾，上市公司未因違規事項造成實質性的損失。
近日，上市公司年報會計師已開始對違規事項消除進行專項核查，待專項核查後出具相關核查報告。
公司將持續關注相關事項的進展，按照法律法規及時履行相應的信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2018年9月28日
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