2018年3月，貴陽市局治安支隊、網安支隊在日常工作中發現一居民利用皇冠網進行足球賭博，通過對該線索的偵查，進而發現一個廣州級代理在貴陽市發展下線、組織層級分明、賭徒眾多、賭資巨大，以互聯網為媒介開展足球網絡賭博的違法犯罪團伙。
對此，貴陽市局黨委高度重視，貴州省廳治安總隊大力支持，迅速成立了以貴陽市公安局“掃黃治賭”專業打擊隊成員為基礎的“4.12”網絡足球賭博專案組。經過3個多月的專案攻堅，到目前為止，共抓獲涉案團伙嫌疑人員83人，其中刑事拘留人員21人，行政處罰52人，等待進一步核實處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多，共凍結涉案可疑賬戶358個，凍結涉案可疑資金2000餘萬元，暫扣手機100餘部，電腦7臺。
查獲物品
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截至7月8日，到案的83人中，有29人主動到公安機關投案自首，並有15人主動上交賭資100餘萬元，取得了較好的政治效果、法律效果和社會效果。
一、團伙組織架構
該類犯罪團伙的組織架構一般成金字塔結構，該團伙也未例外 。
首先是處於金字塔頂端的D1層級，是以廣州區為首的鄒X兩兄弟。其次是處於金字塔中上端的D2層級，為廣州區下線莊家張XX、劉X、戴X等。再次是處於金字塔中端的D3層級，為劉X為首，與戴X合夥發展的貴陽區穆X兩兄弟、楊XX等六名下線莊家，及一名賭客曾XX。最後是處於金字塔下端的小莊及大量的參賭人員，穆X、穆X、楊XX等六名貴陽籍人員又分別發展甘X、劉X等下線代理或賭客參與足球網絡賭博活動。為鎖定該六名貴陽籍莊家的犯罪事實，經認真梳理，有針對性地對每名貴陽籍莊家的3至4名下線近20人開展偵查工作。
二、團伙違法犯罪手段及獲利方式
該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網站——皇冠網（開設在境外的賭博公司投注網站）實施。
廣州區鄒X兄弟二人擁有該網站平臺D1層級賬號。其中鄒X為下級莊家代理張XX、劉X等人開設D2層級賬號，劉X又分別為貴陽六個代理莊家開設D3層級賬號。貴陽區的穆X、楊XX等六個代理莊家作為D3層級，又分別為李XX、馮X、羅X等70餘名人員在皇冠網站平臺上開設1—14個賬號進行足球網絡賭博。團伙成員獲利方式為：上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家進行分成和返利（目的是吸引下級莊家去發展下線、招攬賭客）。同時，各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行佔成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉賬以及現金交割等方式進行資金結算。2018年世界盃期間，僅D2層級劉X開設賬號每天投注量就在兩百萬至三百萬元之間，每天參賭會員有百餘人。
三、涉賭可疑賬號
違法犯罪人員進行網絡賭博，其違法犯罪的的目就是為最大限度的獲得非法利益。
為動搖、打擊其違法犯罪的根本利益點，專案組專門抽調人員對涉案人員的資金往來情況開展了大量的調查、取證工作。通過調取賭博團伙主要成員鄒X兩兄弟、劉X、穆X等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析，專案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉移，專案組在刑偵反詐中心、經偵情報部門的大力協同配合下，積極對接相關銀行，調取數據，完善法律手續，使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結。
四、團伙主要成員動態情況
通過前期大量偵查工作，專案組迅速掌握了該團伙的組織架構、犯罪手段、資金流向等犯罪事實，並明確了主要犯罪嫌疑人。由於該團伙犯罪嫌疑人分佈在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協調當地公安機關，對鄒X兄弟等人進行盯控；另一組在貴陽對楊XX等15人進行盯控。與此同時，專案組組長、市局副局長向東於6月18日赴廣州在當地公安機關大力協作配合下，統籌指揮抓捕工作。
6月20日凌晨5時，專案指揮部下達統一收網指令，各行動小組迅速行動，依法收集、固定各類證據，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將鄒X兄弟、劉X等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。目前，案情正在進一步審理中。
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