本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南錫業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2018年第七次臨時會議於2018年9月14日以通訊表決的方式召開，會議通知於2018年9月10日以當面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司的10名董事。應參與此次會議表決的董事10人，實際參與表決董事10人。本次臨時董事會的召開符合《公司法》和《雲南錫業股份有限公司章程》的規定。現將本次臨時會議決議事項公告如下：
一、經會議審議，通過《雲南錫業股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
二、四位獨立董事對公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項發表了獨立意見。
三、公司第七屆董事會審計委員會以通訊表決的方式召開了會議並對上述事項進行了審議。
四、保薦機構安信證券對公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項出具了核查意見。
五、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋公司董事會印章的《雲南錫業股份有限公司第七屆董事會2018年第七次臨時會議決議》；
2、《雲南錫業股份有限公司獨立董事關於公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》；
3、《安信證券股份有限公司關於雲南錫業股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
雲南錫業股份有限公司
董事會
二〇一八年九月十五日
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