證券代碼：600737證券簡稱：中糧糖業公告編號：2018-056
中糧屯河糖業股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市黃河路2號招商銀行大廈20層公司2018會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長夏令和先生主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，李風春董事因公出差未能出席本次會議。
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 董事會秘書蔣學工因公出差未能出席本次會議；其他部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於延長公司本次非公開發行股票股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議議案一中糧集團有限公司迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：新疆賽德律師事務所
律師：劉作霞、姜遠宏
2、律師鑑證結論意見：
本次中糧屯河糖業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及相關表決程序均符合現行法律、法規、規範性文件以及貴公司《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
中糧屯河糖業股份有限公司
2018年8月14日
證券代碼：600737 證券簡稱：中糧糖業公告編號：2018-057號
中糧屯河糖業股份有限公司
關於非公開發行股票申請獲中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
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2018年8月13日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會審核了中糧屯河糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中糧糖業））非公開發行股票的申請。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。
目前，公司尚未收到中國證監會的書面核准文件，公司將在收到中國證監會予以核准的正式文件後另行公告，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中糧屯河糖業股份有限公司
董事會
二〇一八年八月十三日
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