易乾寧集資詐騙案最新：分公司3總監非吸超3億
2017年3月27日，江蘇省檢察院官方網站通報，南京檢察機關依法批准逮捕易乾系公司非法集資案13名犯罪嫌疑人。檢察院在消息中稱，2010年以來，“易乾系”公司違反國家金融管理規定，以銷售理財產品的名義，向社會不特定公眾吸收鉅額資金，金額特別巨大，並將大量資金轉入關聯公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用於自我經營、轉貸獲利和肆意揮霍。江蘇省南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕“易乾系”公司實際控制人劉丹、薛秀麗；南京市秦淮區人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕公司高層、骨幹許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環、曹健榮、黃億仁、徐萍、於花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。
今年的5月7日，南京市中級人民法院開庭審理了易乾寧公司的集資詐騙案。截至案發，這場龐氏騙局的結果令人瞠目結舌：3年時間裡，易乾寧非法集資186億元，逾92億元本金未兌付，受騙投資人達69561人。此外，易乾寧的庭審旁聽參與人數達140餘人，超過52萬人次通過網絡觀看了庭審直播。【金融虎】
涉案3億元 江蘇檢方對一起特大非吸案提起公訴
5月18日，江蘇檢察在線微信公眾號公示，近日，江蘇省揚州市廣陵區檢察院對一起特大非法吸收公眾存款案提起公訴。江蘇省揚州市廣陵區檢察院對一起特大非法吸收公眾存款案提起公訴。
經檢方查明，江蘇某農業科技公司以所謂的西夫拉姆葡萄酒訂單消費返利模式非法吸收公眾存款數億元。2016年期間，犯罪嫌疑人段某、小胡和老張三人在考察過該公司所謂的“穩賺不賠”訂單消費返利模式後，覺得該項目有賺頭，隨即在揚州單獨成立分公司，拉攏客戶一起投資該公司的葡萄酒消費返利項目。此後，段某團隊又在揚州廣陵、邗江等地發展二級團隊，招攬業務員，以召開項目推薦酒會、口口相傳等方式，非法向社會不特定群眾推廣江蘇某農業科技公司的西夫拉姆葡萄酒代購代銷返利理財項目。
目前，案件正在進一步審理中。【網貸之家】
巨金財富7人因非法集資被拘 涉案金額超1億
記者從5月15日上午大連市公安局與市處非辦聯合舉辦的“5.15”經偵主題宣傳日活動上獲悉，大連巨金財富投資管理有限公司（以下簡稱巨金公司）涉嫌非法集資，涉及全市投資人近3000名，涉案金額1億餘元。
犯罪嫌疑人馬某錦，原大連巨金財富投資管理有限公司（以下簡稱巨金公司）實際經營人。2014年8月24日巨金公司在金州區註冊成立，先後在大連市建立6家分公司，以做小額放貸業務為名，通過召開推介會，業務員和投資人口口相傳、公司業務員發放傳單的形式，向公眾吸收存款並承諾投資期限為一年，年收益率10%至20%。投資客戶的資金以支付現金或刷卡的形式匯入馬某錦等個人賬戶以及上海富友支付平臺賬戶。
自2018年3月16日起，巨金公司停止兌付投資人的本金和利息，投資群眾陸續到公安機關報案。經查，該公司涉嫌非法集資，涉及全市投資人近3000名，涉案金額1億餘元。大連市公安局金州分局經偵大隊現已經立案偵查，截止目前，巨金公司主要負責人馬某錦、張某建、王某亮、張某龍等7人因涉嫌非法集資已經被刑事拘留，涉案贓款贓物也正在依法追繳中。【半島晨報】
P2P借款人央行徵信調查：合格披露者不足10家
據網貸之家不完全統計，在超過400家P2P網貸平臺中，識別出11家披露借款人央行徵信的平臺及項目名單。其中包括錢盆網、石榴殼、新安左右貸、粵商貸、宜聚寶、阿朋貸、金聯儲、杉易貸、恆易融、融貝網、愛錢進。
但根據《信披指引》規定的三要素看來，完全合格披露的平臺不足10家。據上述數據顯示，在11家平臺的樣本項目發佈時間及對應的徵信報告查詢時間上，可以看到其中愛錢進、融貝網、恆易融未能識別徵信報告查詢時間，因此無法判定其時效性。而粵商貸由於圖片像素問題，亦未能準確識別徵信報告查詢時間。
6家持牌支付公司財報分析：5家盈利1家虧損
日前隨著掛牌新三板的支付公司去年財報的相繼公佈，這些公司備受關注的經營狀況也隨之呈現。
截至目前，在新三板已成功掛牌且擁有央行頒發的《支付業務許可證》的公司共有6家 ，分別為資和信、易聯支付、恆信通母公司易付通、江西繳費通、匯元科技和得仕股份。
從網貸天眼整理的這些公司去年財報數據來看，在這6家掛牌新三板的持牌支付機構中，去年實現盈利的共有5家，分別是資和信、易聯金控、易付金服、繳費通、匯元科技。僅有一家支付機構得仕股份出現虧損。【網貸天眼】
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