易乾宁集资诈骗案最新：分公司3总监非吸超3亿
2017年3月27日，江苏省检察院官方网站通报，南京检察机关依法批准逮捕易乾系公司非法集资案13名犯罪嫌疑人。检察院在消息中称，2010年以来，“易乾系”公司违反国家金融管理规定，以销售理财产品的名义，向社会不特定公众吸收巨额资金，金额特别巨大，并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。江苏省南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽；南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维11人。
今年的5月7日，南京市中级人民法院开庭审理了易乾宁公司的集资诈骗案。截至案发，这场庞氏骗局的结果令人瞠目结舌：3年时间里，易乾宁非法集资186亿元，逾92亿元本金未兑付，受骗投资人达69561人。此外，易乾宁的庭审旁听参与人数达140余人，超过52万人次通过网络观看了庭审直播。【金融虎】
涉案3亿元 江苏检方对一起特大非吸案提起公诉
5月18日，江苏检察在线微信公众号公示，近日，江苏省扬州市广陵区检察院对一起特大非法吸收公众存款案提起公诉。江苏省扬州市广陵区检察院对一起特大非法吸收公众存款案提起公诉。
经检方查明，江苏某农业科技公司以所谓的西夫拉姆葡萄酒订单消费返利模式非法吸收公众存款数亿元。2016年期间，犯罪嫌疑人段某、小胡和老张三人在考察过该公司所谓的“稳赚不赔”订单消费返利模式后，觉得该项目有赚头，随即在扬州单独成立分公司，拉拢客户一起投资该公司的葡萄酒消费返利项目。此后，段某团队又在扬州广陵、邗江等地发展二级团队，招揽业务员，以召开项目推荐酒会、口口相传等方式，非法向社会不特定群众推广江苏某农业科技公司的西夫拉姆葡萄酒代购代销返利理财项目。
目前，案件正在进一步审理中。【网贷之家】
巨金财富7人因非法集资被拘 涉案金额超1亿
记者从5月15日上午大连市公安局与市处非办联合举办的“5.15”经侦主题宣传日活动上获悉，大连巨金财富投资管理有限公司（以下简称巨金公司）涉嫌非法集资，涉及全市投资人近3000名，涉案金额1亿余元。
犯罪嫌疑人马某锦，原大连巨金财富投资管理有限公司（以下简称巨金公司）实际经营人。2014年8月24日巨金公司在金州区注册成立，先后在大连市建立6家分公司，以做小额放贷业务为名，通过召开推介会，业务员和投资人口口相传、公司业务员发放传单的形式，向公众吸收存款并承诺投资期限为一年，年收益率10%至20%。投资客户的资金以支付现金或刷卡的形式汇入马某锦等个人账户以及上海富友支付平台账户。
自2018年3月16日起，巨金公司停止兑付投资人的本金和利息，投资群众陆续到公安机关报案。经查，该公司涉嫌非法集资，涉及全市投资人近3000名，涉案金额1亿余元。大连市公安局金州分局经侦大队现已经立案侦查，截止目前，巨金公司主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人因涉嫌非法集资已经被刑事拘留，涉案赃款赃物也正在依法追缴中。【半岛晨报】
P2P借款人央行征信调查：合格披露者不足10家
据网贷之家不完全统计，在超过400家P2P网贷平台中，识别出11家披露借款人央行征信的平台及项目名单。其中包括钱盆网、石榴壳、新安左右贷、粤商贷、宜聚宝、阿朋贷、金联储、杉易贷、恒易融、融贝网、爱钱进。
但根据《信披指引》规定的三要素看来，完全合格披露的平台不足10家。据上述数据显示，在11家平台的样本项目发布时间及对应的征信报告查询时间上，可以看到其中爱钱进、融贝网、恒易融未能识别征信报告查询时间，因此无法判定其时效性。而粤商贷由于图片像素问题，亦未能准确识别征信报告查询时间。
6家持牌支付公司财报分析：5家盈利1家亏损
日前随着挂牌新三板的支付公司去年财报的相继公布，这些公司备受关注的经营状况也随之呈现。
截至目前，在新三板已成功挂牌且拥有央行颁发的《支付业务许可证》的公司共有6家 ，分别为资和信、易联支付、恒信通母公司易付通、江西缴费通、汇元科技和得仕股份。
从网贷天眼整理的这些公司去年财报数据来看，在这6家挂牌新三板的持牌支付机构中，去年实现盈利的共有5家，分别是资和信、易联金控、易付金服、缴费通、汇元科技。仅有一家支付机构得仕股份出现亏损。【网贷天眼】
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