證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2020年2月24日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經營，提高公司的綜合競爭力，根據公司章程規定，董事會同意公司為子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司、吳江南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、東莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北視窗玻璃有限公司、咸寧南玻光電玻璃有限公司、東莞南玻晶玉新材料有限公司合計等值為67,800萬元人民幣和328萬美元的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保，以及同意公司委託匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行開立金額不超過港幣 7,500萬元，期限不超過 1 年的備用信用證，信用證受益人為香港上海匯豐銀行有限公司，被擔保人為全資子公司南玻（香港）有限公司。
上述擔保事項在董事會的權限範圍內，不需要提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
註冊地點：東莞市麻涌鎮新基村
法定代表人：何進
註冊資本：48,000萬元人民幣
經營範圍：生產銷售太陽能玻璃產品
主要財務指標
單位: 元
2、吳江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
註冊地點：江蘇省吳江經濟開發區
法定代表人：何進
註冊資本：56,504萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售浮法玻璃與太陽能玻璃。
3、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
註冊地點：成都市雙流區公興街道黃龍大道二段16號
法定代表人：何進
註冊資本：26,000萬人民幣元
經營範圍：生產和銷售各種特種玻璃
4、東莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
註冊地點：東莞市麻涌鎮新基村
法定代表人：趙習軍
註冊資本：24,000萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售玻璃深加工製品
5、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007年12月06日
註冊地點：河北永清工業園區百合道劉家務村南
法定代表人：盧文輝
註冊資本：4,806.6萬美元
經營範圍：開發、生產各種特種玻璃
6、河北視窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
註冊資本：24,300萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售各種超薄電子玻璃
7、咸寧南玻光電玻璃有限公司
成立日期：2015年08月20日
註冊地點：咸寧高新區橫二路一號
法定代表人：何進
註冊資本：25,000萬元人民幣
經營範圍：光電玻璃、高鋁玻璃、節能玻璃、微電子用玻璃基板、光學性能優異信息技術用極端材料基板等新型材料和高科技產品的研發設計、製造和銷售安裝及相關服務。
主要財務指標
單位：元
8、東莞南玻晶玉新材料有限公司
成立日期：2018年3月30日
註冊地點：東莞市麻涌鎮新基村麻涌大道南玻綠色能源產業園
法定代表人：王琦
註冊資本：3,000萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售各種晶玉玻璃和玉石玻璃
9、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002年12月04日
註冊地點：香港幹諾道西144-151號成基商業中心3806室
法定代表人：李寧
註冊資本：8,644萬元港幣
經營範圍：產品的境外銷售和服務業務
三、擔保的主要內容
1、為全資子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司在恆生銀行（中國）有限公司東莞分行金額不超過人民幣5,000萬元、美元328萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
2、為全資子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司在南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行金額不超過人民幣8,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
3、為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司在寧波銀行股份有限公司蘇州分行金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
4、為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司在南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行金額不超過人民幣8,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
5、為全資子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行金額不超過人民幣8,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
6、為全資子公司東莞南玻工程玻璃有限公司在中國農業銀行深圳南山支行金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
7、為全資子公司河北南玻玻璃有限公司在中國農業銀行股份有限公司廊坊安次區支行金額不超過人民幣5,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
8、為全資子公司河北視窗玻璃有限公司在中國農業銀行股份有限公司永清縣支行金額不超過人民幣3,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
9、為全資子公司咸寧南玻光電玻璃有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保，人民幣10,000萬元額度與咸寧南玻玻璃有限公司、咸寧南玻節能玻璃有限公司共享；
10、為控股子公司東莞南玻晶玉新材料有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司金額不超過人民幣1,000萬元為期1年的融資額度在800萬元的本金範圍內提供不可撤銷連帶責任擔保。
11、公司委託匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行開立金額不超過港幣 7,500萬元，期限不超過 1 年的備用信用證，信用證受益人為香港上海匯豐銀行有限公司，被擔保人為全資子公司南玻（香港）有限公司。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上被擔保子公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益，因此，同意為上述子公司提供不可撤銷連帶責任擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
目前公司為子公司提供擔保的餘額為人民幣140,008萬元，佔2018年末歸屬母公司淨資產910,315萬元的15.38%，佔總資產1,911,423萬元的7.32%。公司無逾期擔保。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十五日
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