据《商业日报》报道，本周四，部长委员会通过新反洗钱法案，房地产行业公司必须每季度向监管机构上报所有的业务交易记录，包括交易的房产价值金额、支付方式、所支付的账户数量等，建筑公共市场研究所可借此对房地产业务进行及时分析，并向当局报告违法洗钱行为或其他疑似违法行为。
据悉，当前房地产行业需每六个月上报一次信息，为了让审查更加及时，部长委员会通过法案决定调整为每三个月一次。此外，所有提供税收建议的专业人员（如律师）、为养老金计划提供资金的养老基金也将承担新的义务，即报告交易价格超过10000欧元的可疑交易（当前的上线为15000欧元）。
好消息是，小型商家的压力有所缓解，除非现金销售额超过3000欧元，否则无需再识别客户信息或分析交易。
此外，该法案还就洗钱问题对加密货币进行了规范，要求虚拟货币领域的服务提供商应用预防洗钱规则，例如识别客户信息等。
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