證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次臨時會議決議，公司定於2020年3月9日（星期一）召開公司2020年第一次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
本次股東大會的召開已經公司第九屆董事會第八次臨時會議審議通過。
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年3月9日（星期一）下午2:00
（2）網絡投票時間為：
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式
6、A股股權登記日/B股最後交易日：2020年2月28日（星期五）。B 股股東應在2020年2月28日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；
截止2020年2月28日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。
2020年2月21日，公司第九屆董事會第八次臨時會議及第九屆監事會第三次臨時會議審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》，該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會以普通決議案審議。公司控股股東晨鳴控股作為本議案的關聯方將在此次股東大會上回避表決，與議案相關聯的其他股東將一併迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及相關機構人員。
8、現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
二、會議審議事項：
1、關於控股股東延期增持公司股份的議案。
上述議案經公司於2020年2月21日召開的第九屆董事會第八次臨時會議及第九屆監事會第三次臨時會議審議通過。詳細內容請見刊登在 2020年2月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年2月21日載於香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）上的相關公告。
上述議案為普通決議案。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記方法
1、登記方式
①法人股股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2020年第一次臨時股東大會回執進行登記。
②自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡、持股憑證和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。
③根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書、受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。
前述股東大會適用的授權委託書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達公司證券投資部，方為有效。
公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
2、登記時間：擬出席公司2020年第一次臨時股東大會的股東，須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。
3、登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號 山東晨鳴紙業集團股份有限公司證券投資部。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件。
六、其他事項
1、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。
2、公司辦公地址：山東省壽光市農聖東街2199號 郵 編：262705
3、聯繫方式： 0536-2158008 傳 真：0536-2158977
4、聯繫人：徐中清
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次臨時會議決議；
2、公司第九屆監事會第三次臨時會議決議。
特此通知。
附件一：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會回執
附件二：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會授權委託書
附件三：山東晨鳴紙業集團股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二二年二月二十一日
附件一
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會回執
注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2020年第一次臨時股東大會。投票指示如下：
附件三
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
股東參加網絡投票的操作程序
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360488”，投票簡稱為“晨鳴投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月9日（星期一）的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月9日9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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