證券代碼：002778 證券簡稱：高科石化 公告編號：2020-006
江蘇高科石化股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇高科石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年2月19日收到第七屆董事會董事王招明先生提交的書面辭職報告。王招明先生因個人原因，辭去公司第七屆董事會董事、審計委員會委員職務，王招明先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職後在公司擔任銷售職務。
根據《公司法》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，王招明先生在任期內辭職，未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司及董事會的日常運作產生影響。根據《公司章程》規定，董事會由9名董事組成，公司將按照法定程序儘快補選新董事。
公司和董事會對王招明先生在擔任董事期間為公司和董事會所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇高科石化股份有限公司董事會
2020年2月19日
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