江蘇淮安:公安部掛牌督辦特大案6名被告人獲刑
6人成立7家公司虛開了4453份增值稅專用發票,票面金額累計22.3億元,非法抵扣稅款3.24億元,涉及開票企業400餘家。江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院辦理了公安部掛牌督辦的“8·11”系列特大虛開增值稅專用發票案,近日,該案的6名被告人均獲有罪判決。
順藤摸瓜,牽出系列大案
2016年初,淮安市國稅稽查局在工作中發現一批涉嫌虛開增值稅專用發票的企業,其中,註冊地在淮安經濟技術開發區的淮安坤山商貿有限公司在2015年12月至2016年4月期間,開進開出的增值稅發票進銷項物品明顯不一致,存在重大虛開增值稅專用發票嫌疑。
同年6月14日,公安機關立即展開調查,發現坤山公司的實際經營人是河北文安人李樹森、馬煥然、郭玉棟、劉濟輝。手段相似的涉嫌虛開的企業還有淮安喜之萊貿易公司、淮安樂博爾貿易公司。這幾家公司的法定代表人大多是同鄉,他們之間存在千絲萬縷的聯繫,很可能是一個專門虛開增值稅專用發票的犯罪團伙。
因案情重大複雜,2016年8月11日公安機關遂成立“8·11”專案組,對該案立案偵查。
見錢眼開,開辦皮包公司
經查,早在2005年,李樹森就因虛開增值稅被山東省高級法院判處有期徒刑四年。出獄後,李樹森一心鑽研賺錢門路,“倒票”的鉅額利潤讓他再一次走上犯罪道路。
在一次飯局上,李樹森和馬煥然、劉濟輝、劉濟春等人分享“倒票”的經歷,並建議他們也去成立公司,賺了錢大家一起分。經合議,他們商定按照開票總金額的0.8%分成。
2015年10月,馬煥然、劉濟輝、郭玉棟等人來到淮安,在李樹森的指導下,在網上購買了六七張假身份證,又以每家公司3000元的價格辦理了註冊公司的相關手續,成立了坤山公司、喜之萊公司、樂博爾三家公司。同年11月,李樹森又讓自己的侄子翟丁超用網上購買的假身份證,成立了榮千、晶千、皇中、正多四家公司。
瘋狂開票,賺取差價斂財
經查,劉濟輝、翟丁超等人將上述7家皮包公司的資料、印章及領取的空白增值稅專用發票交給李樹森,並由其負責對外聯繫尋找上、下家,具體經辦開票事宜。
據李樹森供述,2015年12月至2016年3月,經王冬介紹,李樹森通過皇中、晶千、榮千三家公司,在沒有實物交易的情況下,虛開增值稅專用發票518份,價稅合計人民幣近6000萬元。通常不管開票公司和受票公司的具體情況,只記一個總金額,等票驗證通過了就按總金額結算。
在沒有真實交易的情況下,李樹森與劉濟輝、翟丁超等人通過這樣的方式,共虛開增值稅發票4453份,票面金額達22.3億元,非法抵扣稅款3.24億元,涉及企業400餘家,給國家帶來了巨大的經濟損失。
經淮安經濟技術開發區檢察院提起公訴,法院以虛開增值稅專用發票罪,判處李樹森有期徒刑十二年,並處罰金40萬元;判處馬煥然有期徒刑八年零六個月,並處罰金25萬元;判處翟丁超有期徒刑六年,並處罰金20萬元;判處王冬有期徒刑七年,並處罰金25萬元;分別判處劉濟輝、郭玉棟有期徒刑六年零六個月和有期徒刑五年,各並處罰金22萬元。(許一欣 張家興)
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