证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2020年2月16日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对外担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份对外担保的议案》。
关联董事俞建午先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年2月17日
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