證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。
（三）本次董事會於2020年2月16日上午以通訊方式召開。
（四）本次董事會應出席董事7人，實際出席董事7人。
二、董事會審議情況：
會議審議並通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於對外擔保的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份對外擔保的議案》。
關聯董事俞建午先生迴避表決。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司
董事會
2020年2月17日
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