證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項採用中小投資者單獨計票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
2、本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。
3、本次股東大會未出現否決議案的情況。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開和出席情況
成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會於2020年2月5日14:30在公司總部13樓會議室召開。
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議由公司董事會召集，董事長朱江先生主持。
截止本次股東大會召開之日，公司總股本為1,378,091,733股。通過現場和網絡投票的股東54人，代表股份372,203,575股，占上市公司總股份的27.0086%。其中，通過現場投票的股東4人，代表股份355,405,161股，占上市公司總股份的25.7897%；通過網絡投票的股東50人，代表股份16,798,414股，占上市公司總股份的1.2190%。
公司部分董事、監事、高管及公司聘請的見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規的有關規定。
二、會議議案審議情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案，具體情況如下：
1、審議通過了《關於及其摘要的議案》
總表決情況：
同意365,535,600股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.0389%；反對3,547,200股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.9611%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意13,131,214股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的78.7318%；反對3,547,200股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的21.2682%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
本議案屬於特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過，本次股權激勵的計劃的激勵對象朱江、王利偉（合計持有3,120,775股）進行了迴避表決。
2、審議通過了《關於的議案》
總表決情況：
同意365,496,600股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.0283%；反對3,547,200股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.9611%；棄權39,000股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0106%。
中小股東總表決情況：
同意13,092,214股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的78.4980%；反對3,547,200股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的21.2682%；棄權39,000股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2338%。
3、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
4、審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易額度的議案》
總表決情況：
同意368,650,675股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.0454%；反對3,440,700股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.9244%；棄權112,200股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0301%。
中小股東總表決情況：
同意13,125,514股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的78.6976%；反對3,440,700股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的20.6297%；棄權112,200股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.6727%。
本議案關聯股東未出席股東大會。
5、審議通過了《關於制定的議案》
總表決情況：
同意368,661,875股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.0485%；反對3,501,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.9406%；棄權40,600股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0109%。
中小股東總表決情況：
同意13,136,714股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的78.7648%；反對3,501,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的20.9918%；棄權40,600股（其中，因未投票默認棄權39,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2434%。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所律師出席了本次股東大會，並出具法律意見如下：本次會議的通知和召集、召開程序符合法律法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、成都三泰控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關於成都三泰控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司董事會
二二年二月五日
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