證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期的解鎖條件已成就，公司董事會即將辦理暫緩授予部分第一期已滿足解鎖條件限制性股票的解鎖手續；
● 本期符合解鎖條件的激勵對象為1人；
● 本期限制性股票解鎖數量共計4.94萬股，佔目前公司股本總額的0.02%；
● 本次限制性股票在相關部門辦理完解鎖手續後、上市流通前，公司將發 布相關提示性公告，敬請投資者注意。
上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2019年12月31日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關於2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期的解鎖條件已滿足。本次限制性股票解鎖數量共計4.94萬股（公司於2019年6月12日實施完成公司2018年利潤分配方案，以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，激勵對象獲授的限制性股票數量已做相應調整），佔目前公司股本總額的0.02%。
一、2018年限制性股票激勵計劃批准及實施情況
1、2018年4月11日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於及其摘要的議案》，公司第三屆監事會第十二次會議審議通過前述議案並對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃發表了獨立意見。
2、2018年4月13日，公司在內部網站對激勵對象名單進行了公示，公示時間為自2018年4月13日起至2018年4月25日止，在公示期間，公司未接到任何人對公司本次激勵對象提出的異議。監事會對激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查，並於2018年4月28日披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。
3、2018年5月3日，公司2017年年度股東大會審議通過《關於
年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於制訂的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，並對激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告進行了公告。
4、2018年5月17日，公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。公司於2018年6月6日完成了2018年限制性股票激勵計劃限制性股票的授予登記工作，並在上海證券交易所披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃授予結果的公告》。在確定授予日後的資金繳納登記過程中，有1名激勵對象因個人原因放棄認購部分限制性股票，被放棄認購的限制性股票為0.5萬股。公司本次限制性股票實際授予登記人數為119人，實際授予登記數量為167萬股。
5、2018年7月23日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關於調整授予價格並向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》，同意對暫緩授予的限制性股票授予價格進行調整，本次調整後，授予價格由9.59元/股調整為9.53元/股。公司董事會確定以2018年7月23日為授予日，向激勵對象周喆先生授予9.5萬股限制性股票，授予價格為9.53元/股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對授予日激勵對象獲授權益條件的成就情況進行了核實，並發表核查意見；律師事務所出具了相應的法律意見書。
6、2018年8月23日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意回購註銷已離職激勵對象朱劍峰已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票合計12,000股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了同意的核查意見。
7、公司於2018年12月26日完成了2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票授予登記工作，並在上海證券交易所披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票登記完成的公告》。
8、公司於2019年6月28日召開的第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於2018年限制性股票激勵計劃第一期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2018年限制性股票激勵計劃第一期的解鎖條件均已滿足。除1名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在第一期解鎖期的解鎖條件均已成就，本次符合解鎖條件的激勵對象為118人。本次限制性股票解鎖數量共計86.216萬股，佔目前公司股本總額的0.37%。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了同意的核查意見。具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
9、公司於2019年12月31日召開的第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過了《關於2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期的解鎖條件已滿足。本次限制性股票解鎖數量共計4.94萬股，佔目前公司股本總額的0.02%。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了同意的核查意見。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
二、2018年限制性股票激勵計劃解鎖條件
綜上所述，董事會認為2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期的解鎖條件均已滿足。根據公司2018年限制性股票激勵計劃所有激勵對象承諾，自每期限制性股票解除限售之日起6個月內不出售該部分股票。暫緩授予部分第一期限制性股票已滿足解除限售條件，激勵對象尚需繼續履行6個月內不出售該部分股票的承諾。
三、公司2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期可解鎖數量
本次符合解鎖條件的激勵對象共計1人；因公司於2019年6月12日實施完成2018年年度權益分派方案（每股轉增0.3股），本次符合解鎖條件的激勵對象獲授的限制性股票數量為12.35萬股，本次可解鎖限制性股票佔授予限制性股票總數的比例為40%，數量為4.94萬股，佔目前公司股本總額的0.02%。具體情況如下：
注：周喆先生已於2019年11月4日卸任公司董事、總經理職務，仍在公司任職。
四、獨立董事意見
經核查，公司2018年度的經營業績、擬解鎖激勵對象及其個人績效考核等實際情況，均符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》中關於2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期解鎖條件的要求，1名激勵對象的解鎖條件已經成就。我們一致同意公司按照《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定辦理解鎖的相關事宜。
五、監事會意見
根據2018年限制性股票激勵計劃的相關規定，公司監事會對激勵對象名單進行核查後認為，2018年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期的解鎖條件均已滿足。1名激勵對象的解鎖條件已經成就，根據考核評級，獲得相應的解鎖比例進行解鎖。監事會同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。
六、律師意見
本所律師認為，金橋信息本次解鎖已經取得了現階段必要的批准與授權，符合《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》及本次激勵計劃的有關規定；金橋信息和本次解鎖所涉1名激勵對象具備《激勵計劃（草案）》規定的解鎖條件，本次解鎖符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關規定。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會
2020年1月2日
閱讀更多 證券日報 的文章
