近日，安康市公安局恆口分局在安康市公安局有關部門大力支持、配合和指導下，歷經40余天，不遠千里奔赴廣州市破獲一起電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，查扣筆記本電腦2臺、手機15部、涉案銀行卡300餘張。
今年年10月14日10時30分許，安康市恆口示範區某建材公司出納李某某報案稱，其在QQ上被人以冒充其公司董事長，要求轉賬的方式詐騙30萬元。
在安康市公安局有關部門的大力支持、配合和指導下，辦案民警以涉案資金的流向為突破口，通過研判發現一名在廣州市有活動軌跡的吳某某（男，湖北省蘄春縣人）具有重大的作案嫌疑。辦案民警隨即奔赴廣州開展對吳某某的抓捕工作。通過對吳某某的活動規律進行分析，參戰民警經過連夜蹲守，在一網吧內將吳某某抓獲。
通過審訊，吳某某供述其是被陳某（男，貴州省大方縣人）以兼職的名義誘騙至廣州市一酒店後，身份證、銀行卡和手機遭到陳某及其同夥強行扣押的情況下，被陳某在一境外的虛擬幣交易平臺利用吳某某的身份信息註冊了虛擬幣交易賬戶，事後收到陳某的五百元作為感謝費，但其本人並未操作過該賬戶，對於涉案資金的去向並不知情。
辦案民警遂以陳某為重點，前往相關酒店對入住信息和視頻監控進行調取，並結合陳某的活動規律，克服了警力不足、環境不熟的困難，逐步查清了一個以陳某為首的利用虛擬幣交易為詐騙團伙進行洗錢的犯罪團伙，並鎖定了其落腳點。12月7日，在當地警方的配合下，辦案民警一舉抓獲以陳某為首的犯罪嫌疑人5名，查獲作案工具一批。
經調查，犯罪嫌疑人陳某於2019年10月加入臺灣地區一洗錢公司，隨後發展黃某某（男，河北省承德市人）、黃某（女，湖南省東安縣人）和李某（女，湖南省沅陵縣人）為下線，在接到臺灣公司的洗錢任務後，以網絡兼職的名義招募人員到指定酒店後利用這些人員的身份信息在境外虛擬幣交易網站註冊賬號後交給臺灣的公司，同時利用網上銀行對非法收購的銀行卡的運行狀態進行驗證，將未被公安機關凍結的銀行卡所配套的u盾交給臺灣籍男子高某某（臺灣省臺中市人），由高某某經香港帶至臺灣，隨後在境外以虛擬幣交易的方式將詐騙資金轉入其他賬戶，以此逃避公安機關的偵查，達到洗錢的目的。
目前，犯罪嫌疑人陳某等人已被恆口分局刑事拘留，相關涉案銀行卡和資金被凍結，案件正在進一步深挖辦理當中。此案的成功偵破，為受害人挽回了一定的經濟損失，有力打擊了電信詐騙犯罪活動，震懾了犯罪。同時，公安機關也提醒廣大群眾在接到陌生號碼要求轉賬時，一定要擦亮眼睛，謹防上當受騙。
（西安報業全媒體記者 張松）
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