湖北省咸寧市通山縣警方成功告破一起涉案金額1200餘萬元的“網絡刷單”系列詐騙案。圖/中新網
原題：號稱網絡刷單返利卻是貼錢騙局 湖北咸寧警方偵破一起網絡刷單系列詐騙案
充值本金加入刷單微信群，一開始收到了返利，沒想到要取回本金時直接被“踢”出群。
記者近日從湖北省咸寧市通山縣公安局獲悉，在上級公安機關指揮部署下，歷時3個多月，跨越6省9市，警方成功偵破一起涉案金額超過1200萬元的“網絡刷單”系列詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11人，帶破全國各地詐騙案件296起，扣押凍結涉案資產近400萬元。
據悉，今年6月14日，咸寧通山縣通羊鎮居民方燁（化名），通過微信加入到一名為“禮品策”的刷單微信群中，說好只要從事“刷單”就會獲取6%的返利，並且充值本金5天內如數退還，充值越多，收益越大，穩賺不賠。
方燁在“禮品策”微信群業務員的指導下，通過手機支付寶充值了5000元，然後在“禮品策商城”App中充值刷單，果真獲得了6%的返利。後續20多天，他先後投入資金共計6.7萬元。
7月8日，方燁想提取部分現金，卻無法套現，詢問“業務員”也無回應。次日，他再次詢問時，突然發現被對方“踢”出該刷單微信群。
方燁趕到通山縣公安局網安大隊報了案。
7月24日，通山縣公安局正式對該案進行立案偵查，併成立專案偵查小組。通過對受害人資金流向偵查，民警發現，受害人方燁的被騙資金被轉移到一個名為“252520355@qq.com”的支付寶賬號，在今年4月至7月期間，該支付寶賬號收入資金多達4785萬元。該賬號一有資金進賬，則馬上將資金流出，而資金的流向則大多是銀行卡，其中最大額的是流向“雲南倉須商貿有限公司”銀行卡資金1490萬元，其餘資金則多是流向陳某林（湖南桑植人）等多人的銀行賬戶。
所有流出的資金，則在湖南省張家界市的各銀行ATM機，被一一提取，不知所蹤。
“雲南倉須商貿有限公司”具有重大作案嫌疑。偵查民警分赴雲南省昆明市和湖南省張家界市調查取證。通過偵查手段，陳某林、鄒某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面，案件取得突破性進展。
偵查民警又趕赴上海市某公司，及時調取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”商城App平臺交易數據的犯罪證據，通過並聯碰撞，獲取了何某、鄒某等10多名嫌疑人的信息，成功掌握了以覃某、陳某為頭目，陳某林、何某等為骨幹的詐騙團伙的犯罪事實。
至此，案件脈絡基本清晰，專案組果斷實施收網：對主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進行上網通緝，並派出4個抓捕小組，遠赴湖南、陝西、廣東、廣西等省市，對四處逃竄的犯罪嫌疑人實施抓捕。
在當地警方支持配合下，各路追逃小組成功將覃某、陳某兩名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓獲歸案，另外兩名嫌疑人懾於法律的威嚴，到通山縣公安局 投案自首。
經查，29歲的湖南籍犯罪嫌疑人覃某和20歲的湖南籍陳某意圖通過網絡刷單獲取不法利益。今年3月23日，二人相約到上海市某公司購買製作了“禮品策”網絡購物App，以作網絡“刷單”詐騙平臺。為擾亂警方視線，4月上旬，陳某與其父來到雲南省昆明市，以其父親名義註冊成立“雲南倉須貿易有限公司”，作為網絡購物“刷單”的法人幌子。在湖南省張家界市某小區租賃一住房，以作詐騙實施地。
鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當業務人員，利用購買和申請的QQ號、微信號，在互聯網上發送“刷單”返利廣告，以高回報為誘餌，吸引大量受害人通過“禮品策”網絡購物App進行刷單，向“雲南倉須貿易有限公司”支付寶及財付通賬號，匯入大量刷單資金。
7月初，犯罪嫌疑人覃某、陳某看見“禮品策”網絡購物App資金池金額可觀時，決定斬割收手、停止返利，將受害人未及時提現的資金陸續轉入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購買收集來的銀行卡中，並將銀行卡內所有資金提現。與此同時，與同夥結算工資提成，將詐騙來的資金瓜分後各自潛逃。
網警提醒道，廣大網民看到“刷單”“刷信譽”“刷信用”的網絡兼職廣告時要提高警惕，不要被蠅頭小利所迷惑，犯罪嫌疑人正是通過前幾單返還本金並支付佣金來騙取信任。一旦發現被騙，受害人要第一時間報警，及時提供對方的電話號碼、QQ、微信等相關信息，為破案提供線索。
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來源 | 法制日報
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