本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月9日以通訊表決的方式召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議，會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》。公司擬將2019年度財務審計機構和內控審計機構由瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“瑞華會計師事務所”）變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱“信永中和”）。該事項尚需提請公司股東大會審議通過，具體詳情如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
公司原財務審計機構瑞華會計師事務所已連續為我公司提供審計服務多年，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地為公司提供了優質的審計服務，較好地完成了公司的各項審計相關工作，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
鑑於瑞華會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，且適應公司業務發展需要和整體審計的需要，經公司董事會審計委員會提議擬聘任信永中和為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權經營層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
公司已就變更會計師事務所事項與瑞華會計師事務所進行了事先溝通，公司董事會對瑞華會計師事務所的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
統一社會信用代碼：91110101592354581W
類型：特殊普通合夥企業
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
執行事務合夥人：張克、葉韶勳、李曉英
成立日期：2012年03月02日
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
信永中和具有A股證券期貨相關業務審計資質、以及H股審計資格，同時擁有工程造價甲級資質、稅務師事務所AAAAA資質等執業資格，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。此次審計機構變更不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。
三、變更會計師事務所履行的程序說明
1、公司已提前與原審計機構瑞華會計師事務所就更換會計師事務所事宜進行了事前溝通，徵得其理解和支持，瑞華會計師事務所知悉本事項並確認無異議。
2、公司董事會審計委員會對信永中和的業務資質與執業質量進行了充分了解，並對信永中和的相關資質進行了認真核查，結合公司業務發展需要和實際情況，認為其具備為上市公司服務的綜合資質要求，能夠勝任公司年度審計工作。
3、公司於2019年12月9日以通訊表決的方式召開的第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘請信永中和為公司2019年度財務和內部控制審計機構，聘期一年。
4、本次變更會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，改聘會計師事務所事項自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
我們認為信永中和具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2019年度財務報告審計和內部控制審計工作要求。公司本次變更審計機構，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
我們同意將《關於變更會計師事務所的議案》提交公司第六屆董事會第六次會議審議，並按規定履行相關程序。
2、獨立意見
1、公司擬變更2019年度會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
2、 信永中和具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2019年度財務和內部控制審計工作的要求。
3、本次變更會計師事務所的原因客觀、真實，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，全體獨立董事同意公司聘請信永中和為公司 2019年度財務及內控審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
經認真審核，監事會認為信永中和具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作需求，公司本次變更會計師事務所的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此同意聘任信永中和為公司2019年度財務及內控審計機構。
六、備查文件
1、第六屆董事會第六次會議決議；
2、第六屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於第六屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2019年12月10日
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